公告日期：2025-08-07

持有人会议通知

证券代码：242084 证券简称：24红塔01
关于适用简化程序召开红塔证券股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债
券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
红塔证券股份有限公司公司债券持有人

基于对红塔证券股份有限公司（以下简称公司）持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为积极响应监管机构号召，维护公司市场价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信
心，同时促进公司稳定健康发展，红塔证券股份有限公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。公司已于2025年5月10日披露《红塔证券股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。公司已于2025年7月18日披露《红塔证券股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》及《红塔证券股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。公司已于2025年7月18日披露《红塔证券股份有

持有人会议通知

限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案》，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）；本次回购股份的用途为减少注册资本；本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过12.76元/股，该价格不高于董事会审议通过回购股份方案决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%；本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；在回购股份价格不超过人民币12.76元/股的条件下，按回购资金上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约为15,673,981股，约占目前公司总股本的0.33%；按回购总金额下限人民币1亿元测算，预计可回购股份数量约为7,836,991
股，约占目前公司总股本的0.17%。具体回购数量以回购完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回购资金来源为公司自有资金。公司已于2025年8月4日披露《红塔证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》，红塔证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《红塔证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《红塔证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为红塔证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发

持有人会议通知

行公司债券（第一期）（债券简称：“24红塔01”）的债券受托管理人，现定于2025年8月11日召开红塔证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：红塔证券股份有限公司

（二）证券代码：242084

（三）证券简称：24 红塔 01

（四）基本情况：（1）债券名称：红塔证券股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；（2）债券期限：本期债券期限为 3 年；（3）发行规模：人民币 15.00 亿元，债券余额 15.00 亿元； （4）票面利率：2.07%；（5）起息
日及付息日：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 9 日，付息日期
为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 9 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：红塔证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集……
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