公告日期：2025-08-19

债券代码：136762.SH 债券简称：16 长电 01
债券代码：240703.SH 债券简称：24 长电 K1
债券代码：241934.SH 债券简称：长电 SK02
债券代码：241935.SH 债券简称：24 长电 K2
中信证券股份有限公司

关于中国长江电力股份有限公司

取消监事会的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国长江电力股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》《中国长江电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人经中国证监会于 2016 年 9 月 9 日印发的“证监许可[2016]2085 号”
文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

发行人于 2016 年 10 月 17 日发行了“中国长江电力股份有限公司 2016 年公
司债券（第一期）”，债券简称“16 长电 01”，发行规模为 30 亿元。

发行人经中国证监会于 2023 年 2 月 2 日印发的“证监许可[2023]237 号”文
核准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，其中期限超过 1 年的中长期公司债券发行规模不超过 150 亿元，期限为1 年及以内的短期公司债券的债券余额不超过 50 亿元。

2024 年 3 月 13 日，发行人发行了“中国长江电力股份有限公司 2024 年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券简称“24 长电 K1”，发行规模为 20 亿元。

2024 年 11 月 13 日，发行人发行了“中国长江电力股份有限公司 2024 年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”，发行规模为 20 亿元。其中，品种一债券简称“长电 SK02”，实际发行规模为 10 亿元；品种二债券简称“24 长电 K2”，实际发行规模为 10 亿元。

中信证券作为 16 长电 01、24 长电 K1、长电 SK02、24 长电 K2 的受托管理
人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人 2025 年 8 月披露的《中国长江电力股份有限公司关于取消监事会的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
二、发行人取消监事会相关情况

发行人于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关
于修订公司〈章程〉的议案》。根据股东会决议，发行人将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，发行人监事会相关制度同时废止。
三、影响分析和应对措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信
证券作为“16 长电 01”、“24 长电 K1”、“长电 SK02”、“24 长电 K2”的债券受
托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，发行人目前经营正常，本次取消监事会事项符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“16 长电 01”、“24 长电 K1”、“长电 SK02”、
“24 长电 K2”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。