公告日期：2025-04-22

关于

宁兴集团（宁波）有限公司

重大资产抵押的

临时受托管理事务报告
债券简称：24 宁兴 01 债券代码：241656.SH

债券受托管理人

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、宁兴集团（宁波）有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁兴集团（宁波）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源宁兴集团（宁波）有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《宁兴集团（宁波）有限公司关于重大资产抵押的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年4月21日披露的《宁兴集团（宁波）有限公司关于重大资产抵押的公告》，发行人发生的重大事项如下：

发行人合并范围内三级公司宁波宁贸展览有限公司发生提供重大资产抵押事项。

（一）抵押物情况

公司本次重大资产抵押的总账面价值为105,343.39万元，占2023年年末净资产的17.09%。抵押物情况如下表所示：

序号 名称 数量或面积 处所 产权人 权属编号 权属证明

建设用地使用权面 浙（2024）宁波

1 积：57,523.15 平方 市鄞州不动产权

米、房产建筑面积： 第 0121920 号

20,197.22 平方米

建设用地使用权面 浙（2024）宁波

2 积：57,405.24 平方 市鄞州不动产权

米、房产建筑面积： 第 0121921 号

会展路 20,155.82 平方米 会展路 宁波宁贸 不动产权
181 号 181 号 展览有限 证书

全部 建设用地使用权面 全部 公司 浙（2024）宁波

3 积：74,303.74 平方 市鄞州不动产权

米、房产建筑面积： 第 0121922 号

26,089.13 平方米

建设用地使用权面 浙（2024）宁波

4 积：55,739.86 平方 市鄞州不动产权

米、房产建筑面积： 第 0121923 号

19,571.08 平方米

除上表所涉及抵押情形外，抵押物不存在其他权利受限情况。

（二）抵押情况

抵押类型：抵押担保

抵押人名称：宁波宁贸展览有限公司

债权人名称：中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市分行

被担保债权类型：一般固定资产银团贷款

债务履行期限：2025年3月27日至2040年3月26日

被担保债权金额：5亿元

抵押范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本……
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