公告日期：2025-06-27

证券代码：241630 证券简称：24铁工K6

关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二) 2025年
第二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议、2025年6月20日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》（公告编号：2025-040）等相关公告。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2024年面向专业
投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）募集说明书》及
《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）之债券持有人会议规则》的规定，中信证券股份有限公司作为“中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2025年6月30日召开中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二) 2025年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：241630

（三）证券简称：24 铁工 K6

（四）基本情况：
1.债券名称：中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二（) 债券简称为“24铁工K6”）；2、债券期限：本期债券期限为 10 年；
3、发行规模：人民币 5 亿元，债券余额 5 亿元；
4、票面利率：2.35%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 13 日，本
期债券的付息日期为每年的 9 月 13 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2024年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)2025年第二次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）债权登记日：2025年6月27日

（四）召开时间： 2025年6月30日 至 2025年7月4日

（五）投票表决期间：2025年6月30日 至 2025年7月4日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年7月4日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月27日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案

（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年7月4日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。