公告日期：2025-04-15

债券简称：24 渝东 01 债券代码：241297.SH
华泰联合证券有限责任公司

关于

重庆市万州三峡平湖有限公司本部吸收合并全资子公司事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

2025 年 4 月

重 要 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司

关于

重庆市万州三峡平湖有限公司本部吸收合并全资子公司事项的

临时受托管理事务报告

华泰联合作为重庆市万州三峡平湖有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 渝东 01”）的受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券的《受托管理协议》约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、债券的重大事项

华泰联合作为“24 渝东 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人于 2025 年 4 月 10 日出具了《重庆市万州三峡平湖有限公司关于企业本部
吸收合并全资子公司事项的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

（一）事项背景及原因

为进一步整合公司资源、实现资源共享、增强业务协同效应、简化管理架构及提升管理效率，重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“合并方”）对全资子公司重庆市万州建设开发有限公司（以下简称“被合并方”）进行吸收合并。
（二）合并双方基本情况

合并方 重庆市万州三峡平湖有限公司

被合并方 重庆市万州建设开发有限公司

1、合并方：重庆市万州三峡平湖有限公司

公司名称：重庆市万州三峡平湖有限公司

成立时间：2010-10-21

注册地址：重庆市万州区沙龙路三段 488 号

法定代表人：杨大树

注册资本：304,428.36066 万人民币

经营范围：一般项目：从事投资及投资咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理；从事建筑相关业务，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地开发整理，城市基础设施建设及相关资产管理，住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务情况：截至2023年末，重庆市万州三峡平湖有限公司总资产425.66
亿元，总负债 237.79 亿元，所有者权益 187.87 亿元；2023 年度，重庆市万州三
峡平湖有限公司营业收入 31.51 亿元，净利润 3.79 亿元。

2、被合并方：重庆市万州建设开发有限公司

公司名称：重庆市万州建设开发有限公司

成立时间：1999-09-28

注册地址：重庆市万州区沙龙路三段 488 号

法定代表人：王武

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：项目建设管理，房地产开发。物业管理，销售建筑材料、钢材，机电产品。五金交电。

主要财务情况：……
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