公告日期：2025-05-15

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4
债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5
中国国际金融股份有限公司关于厦门建发股份有限公司董事变更暨
三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称：22建发 Y3、债券代码：185929）、厦门建发股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（债券简称：24 建发 Y1、债券代码：240650）和厦门建发股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第
四期)（债券简称：24 建发 Y4 及 24 建发 Y5、债券代码：240650 及 241266）的
债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大事项报告如下：
根据厦门建发股份有限公司于 2025 年 5 月 9 日公告的《厦门建发股份有限
公司关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》，相关公告事项如下：
一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会以及第十届董事会 2025 年第一次临时会议，林茂任公司董事、董事长；叶衍榴、邹少荣、程东方任公司董事；吴育辉、蔡宁、王艳艳任公司独立董事；原任董事会成员郑永达、黄文洲、陈东旭、林涛、陈守德未作出新任命，董事职务自然免除。
在上述人员变动前，公司共设 9 名董事，上述人员变动涉及 5 名董事，董事
变动人数超三分之一。

（二）原任职、新聘任人员的基本情况

姓名 现任职务 任职情 简历

况

林茂 董事长 续任 该人员董事职位未发生变更

叶衍榴 董事 续任 该人员董事职位未发生变更

邹少荣 董事 续任 该人员董事职位未发生变更

吴育辉 独立董事 续任 该人员董事职位未发生变更

程东方，男，1978 年出生，中共党员，大学本科学历。
现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，
程东方 董事 新聘任 建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副
总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副
总经理等职。

蔡宁，女，1977 年出生，管理学博士。现任厦门大学管
蔡宁 独立董事 新聘任 理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电
子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独
立董事。

王艳艳，女，1980 年出生，管理学博士。现任厦门大学
王艳艳 独立董事 新聘任 管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限
公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南
京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。

黄文洲 董事 离任 -

郑永达 副董事长 离任 -

陈东旭 董事 离任 -

林涛 独立董事 离任 -

陈守德 独立……
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