公告日期：2025-02-05

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

155585 19建材09 115743 建材YK06

155708 19建材14 115851 建材YK07

163943 20建材Y1 115852 建材YK08

163255 20建材01 240832 建材YK09

188519 21建材04 240945 24建材K1

188967 21建材08 240946 24建材K2

185703 22建材Y3 241223 24建材K3

185849 22建材Y4 241225 24建材K5

137594 22建材Y5 241440 24建材K6

137905 22建材Y7 241652 24建材K8

115439 建材YK01 241875 建材K9

115440 建材YK02 242295 建材K11

115612 建材YK03 242296 建材K12

115742 建材YK05

中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的

最新进展的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 1 月 27 日，中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表本公
司，提出有条件现金要约，按每股 H 股 4.03 港元，回购并注销最多 841,749,304
股 H 股，申请清洗豁免及寄发要约文件，具体内容如下：

一、绪言

兹提述本公司于二零二四年十二月六日刊发之公告（该公告）及日期为二零二五年一月二十七日的要约文件（要约文件），内容有关（其中包括）要约及清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义。

二、寄发要约文件

根据守则，要约文件载有（其中包括）（1）有关要约及清洗豁免之详细资料；（2）独立董事委员会函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立股东及/或合资格股东（如适用）之推荐建议及意见；（3）独立财务顾问之意见函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立董事委员会及独立股东及/或合资格股东（如适用）之意见；及（4）股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会之通告，以考虑及酌情批准要约及清洗豁免，连同其各自之代表委任表格及接纳表格，已于二零二五年一月二十七日（星期一）寄发予股东。
务请股东于决定是否接纳要约及/或批准将于股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会上提呈有关要约及清洗豁免之决议案前，仔细阅读要约文件。

三、本公司暂停办理股份过户登记手续

为厘定出席股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会并在会上投票的资格，本公司将于二零二五年二月十四日（星期五）起至二零二五年二月十九日（星期三）期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。在此期间不会进行任何股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会及 H 股类别股东会并于会上投票，所有过户文件连同有关 H 股股票须不迟于二零二五年二月十三日（星期四）下午四时三十分送达过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道 16 号远东金融中心 17 楼，办理过户登记手续。为符合资格出席内资股类别股东会并于会上投票，内资股持有人须促使其名字于二零二五年二月十三日（星期四）载于本公司股东名册内。

四、预期时间表

本公司将于二零二五年二月十九日（星期三）上午九时正假座中华人民共和
国北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼召开及举行股东特别大会，H 股类
别股东会将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。