公告日期：2025-01-20

证券代码：241136.SH 证券简称：24 建投 01
证券代码：240111.SH 证券简称：23 建投 Y2
证券代码：251646.SH 证券简称：23 建投 03
证券代码：251060.SH 证券简称：23 建投 02
证券代码：250050.SH 证券简称：23 建投 01
证券代码：182493.SH 证券简称：22 建投 05
证券代码：185795.SH 证券简称：22 建投 04
证券代码：185382.SH 证券简称：22 建投 03
国泰君安证券股份有限公司关于

南京江北新区建设投资集团有限公司
董事、监事及高级管理人员变更事宜之
临时受托管理事务报告

发行人

南京江北新区建设投资集团有限公司

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：Nanjing Jiangbei NewArea Construction Investment Group Co., Ltd
二、公司债券的核准文件和核准规模

（一）22建投03、22建投04

经中国证监会出具证监许可〔2019〕1715号批复，发行人获准公开发行面值 总额不超过20亿元的公司债券。

（二）22建投05、23建投01、23建投02、23建投03

经上海证券交易所出具上证函〔2022〕1372号无异议函，发行人获准非公开 发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

（三）23建投Y2

经中国证监会出具证监许可〔2021〕3463号批复，发行人获准公开发行面值 总额不超过10亿元的可续期公司债券。

（四）24建投01

经中国证监会出具证监许可〔2023〕2310号批复，发行人获准公开发行面值 总额不超过20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）22建投03、22建投04

南京江北新区建设投资集团有限公 南京江北新区建设投资集团有
债券名称 司2022年面向专业投资者公开发行 限公司2021年面向专业投资者
公司债券（第一期）（品种二） 公开发行公司债券（第一期）

债券简称 22建投03 22建投04

债券代码 185382.SH 185795.SH

发行规模（亿） 5.00 6.50

票面利率（当期） 3.00% 2.83%

回售选择权 ……
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