公告日期：2025-01-17

债券简称： 24 深高 03 债券代码： 242050.SH
债券简称： 24 深高 02 债券代码： 241019.SH
债券简称： 24 深高 01 债券代码： 241018.SH
债券简称： G23 深高 1 债券代码： 240067.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于深圳高速公路集团股份有限公司董事长及董事
变动之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、公司债券核准情况...... 3

（一）G23 深高 1 ...... 3

（二）24 深高 01、24 深高 02、24 深高 03...... 3

二、公司债券的主要条款...... 3

（一）G23 深高 1 ...... 3

（二）24 深高 01、24 深高 02 ...... 4

（三）24 深高 03 ...... 4
三、本次受托管理事务临时报告事项......5

（一）人员变动基本情况 ...... 5

（二）新任职人员的简历 ...... 5

（三）人员变动决策程序及其履行情况...... 6
四、重大事项对发行人偿债能力的影响分析......6
五、受托管理人的联系方式...... 6

（一）G23 深高 1

本次债券于 2021 年 3 月 24 日经发行人董事会会议审议通过，于 2021 年 5
月 17 日经发行人股东会审议通过，并经中国证监会“证监许可〔2022〕559 号”文件核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 41 亿元的绿色公司债券。

2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 18 日，深圳高速公路集团股份有限公司
成功发行 5.50 亿元“深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”（以下简称“G23 深高 1”）。

（二）24 深高 01、24 深高 02、24 深高 03

本次债券于 2023 年 3 月 24 日经发行人董事会会议审议通过，于 2023 年 5
月 16 日经发行人股东会审议通过，并经中国证监会“证监许可〔2024〕576 号”文件核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 27 日，深圳高速公路集团股份有限公司成
功发行 5.50 亿元“深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“24 深高 01”）和 9.50 亿元“深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“24 深高 02”）。

2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 29 日，深圳高速公路集团股份有限公司
成功发行 10.00 亿元“深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“24 深高 03”）。
二、公司债券的主要条款

（一）G23 深高 1

1、债券名称：深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期），债券简称为“G23深高1”，债券代码为“240067.SH”。
2、发行……
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