公告日期：2025-06-13

债券代码：240561.SH 债券简称：24 启东 01
债券代码：240990.SH 债券简称：24 启东 02
债券代码：240991.SH 债券简称：24 启东 03
中信证券股份有限公司关于

启东城投集团有限公司控股股东发生变动

之

临时受托管理事务报告

受托管理人

2025 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《启东城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、其它相关公开信息、启东城投集团有限公司（以下简称“启东城投”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为发行人已发行的“24 启东 01”、“24 启东 02”及“24 启东 03”
的受托管理人，严格按照《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人控股股东发生变动事项报告如下：
一、控股股东变动基本情况

依据发行人近期已披露的《启东城投集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，其控股股东变动情况如下：

（一）变更背景

根据启东市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意城投集团开展资源重组整合工作的批复》（启国资发【2025】12 号），以启东城投现有业务板块为基础，对启东城投原有板块资产、资源进行重组，并将启东城投 100%股权无偿划转给启东市华都实业有限公司（拟更名为“江苏启成资本投资集团有限公司”，以下简称“启成资本”），通过进一步调整优化国有经济布局结构，重组后的启成资本将定位为启东市城市资产资源资本运营的城市运营商。

截至本公告出具日，上述股权变动尚未完成工商变更登记。

（二）变更具体情况

1.变更前后的主要股东情况

此次股权变更前，发行人控股股东为启东市人民政府国有资产监督管理办公室，主要股东情况如下表所示：

序号 股东名称 持股比例

1 启东市人民政府国有资产监督管理办公室 100.00%

此次股权变更后，发行人控股股东为江苏启成资本投资集团有限公司，主要股东情况如下表所示：

序号 股东名称 持股比例

1 江苏启成资本投资集团有限公司 100.00%

本次变更完成后，公司实际控制人未发生变化，仍为启东市人民政府国有资
产监督管理办公室。

此次股权变更前，发行人股权结构图如下所示：

此次股权变更后，发行人股权结构图如下所示：

2.变更后控股股东的基本情况

公司名称：江苏启成资本投资集团有限公司（现名为：启东市华都实业有限公司）

企业性质：地方国有企业

成立日期：2013-10-14

注册资本：5,000.00 万元（注册资本将通过资本公积转增、股东现金增资等
方式增至 70 亿元）

主要业务：房屋建筑施工，货物运输代理服务，软件开发，苗木种植，服装制造，销售，物业管理，资产投资与管理，百货、金属材料、建材管件、机械设备、石材、建筑装饰装潢材料（除危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结……
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