公告日期：2024-06-03

证券代码：240904 证券简称：24舜通01

关于适用简易程序召开宁波舜通集团有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债
券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
宁波舜通集团有限公司公司债券持有人：

宁波舜通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年4月18日成功发行宁波舜通集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券“或“24舜通01”）。根据公司资金安排，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《宁波舜通集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《宁波舜通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，东海证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，现定于2024年6月5日召开宁波舜通集团有限公司2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：宁波舜通集团有限公司

（二）证券代码：240904

（三）证券简称：24 舜通 01

（四）基本情况：1、债券名称：宁波舜通集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；2、债券期限：5 年期；3、发行规模：8.00 亿元；4、票面利率：2.67%；5、起
息日及付息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 19 日，付息日
为 2025 年至 2029 年间每年的 4 月 19 日。(如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息)。
二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：宁波舜通集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议
（二）召集人：东海证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年6月4日

（四）召开时间：2024年6月5日至2024年6月12日

（五）投票表决期间：2024年6月5日至2024年6月12日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简易程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人(详见下文受托管理人联系方式)。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年6月4日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议;2、发行人;3、主承销商及受托管理人代表;4、发行人聘请的律师;5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：审议《关于变更“24舜通01”债券募集资金用途的议案》

详见附件3

四、决议效力

(一)倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下:

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡(或持有本期债券的证明文件);由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书(详见附件 1)及证券账户卡(或持有本期债券的证明文件)。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡(或持有本期债券的证明文件);由委托代
理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书(详见附件 1)、委托人身份证及证券账户卡(或持有本期债券的证明文件)。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函(详见附件2)在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

(二)债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券(面值为人民币 100 元)拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本……
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