公告日期：2025-08-29

债券代码： 243525.SH 债券简称： 25 北控 K4
债券代码： 243524.SH 债券简称： 25 北控 K3
债券代码： 242916.SH 债券简称： 25 北控 K1
债券代码： 240899.SH 债券简称： 24 北控 K2
债券代码： 240898.SH 债券简称： 24 北控 K1
债券代码： 115323.SH 债券简称： 23 北控 K1
债券代码： 137952.SH 债券简称： 22 北控 02
债券代码： 137976.SH 债券简称： 22 北控 01
债券代码： 137741.SH 债券简称： 22 北控 Y1
债券代码： 188739.SH 债券简称： 21 北控 02
债券代码： 136478.SH 债券简称： 16 北控 02
北京控股集团有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

北京控股集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下：
（一）原任职人员的基本情况

序号 姓名 职务

1 徐波 外部董事

2 陈广垒 外部董事

3 马传刚 外部董事

（二）人员具体变动情况

近期根据上级组织安排及相关文件，任命张军书、李振
明为北京控股集团有限公司外部董事，免去徐波、陈广垒、马传刚的外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

序号 姓名 职务

1 张军书 外部董事

2 李振明 外部董事

公司新任董事简历如下：

张军书先生，注册会计师，EMBA 硕士。曾任中瑞岳华会
计师事务所合伙人。现任立信会计师事务所高级合伙人、北
京控股集团有限公司外部董事。

李振明先生，高级经济师，经济学博士。曾任航天科工
资产管理有限公司总裁、党委副书记。现任中信证券金石投
资有限公司董事总经理、首席投资官，北京控股集团有限公
司外部董事。

截至 2024 年初，公司董事合计 8 人，截至本公告发布日，
本公司自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析和应对措施

以上董事变动符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对本公司有权机构决议有效性构成不利影响。

特此公告。

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