公告日期：2025-04-15

证券代码：240828 证券简称：24国惠04
关于召开山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年第一次
债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)持有人:

根据《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），现定于2025年4月29日召开山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）证券代码：240828

（三）证券简称：24 国惠 04

（四）基本情况：山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)发行金额

为 10.00 亿元，票面利率 2.74%，债券期限为 5 年。截至本公告
披露日，本期债券余额 10.00 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年4月28日

（四）召开时间： 2025年4月29日

（五）投票表决期间：2025年4月29日 至 2025年4月29日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本会议召开时间为2025年4月29日14:00-16:00，会议召开方式为非现场方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

投票及表决方式：采取记名方式投票表决。

1、本次会议以非现场的方式召开，以记名方式投票表决。如无法当场表决的，债券持有人或其代理人应于会议表决期限截止日（2025年4月29日16:00）前，将签名（或盖章）后的表决票通过电子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱或指定地址（以工作人员签收时间为准），联系方式详见“六、其他”。

2、在2025年4月29日16:00前，未收到表决票等相关材料的，视为未参与表决；收到的表决票不符合要求的，视为弃权。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括
所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权，债券持有人会议规则另有约定的除外。

三、会议审议事项

议案1：《“24国惠04”债务承继安排的议案》

议案内容详见附件3。

四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表决权。

2、债券持有人应于2025年4月29日16：00前将表决票通过电子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱或指定地址（以工作人员签收时间为准），联系方式详见“六、其他”。

3、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

4、议案经全体有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一以上同意方可生效。

5、债券持有人会议决议自作出之日起生效，适用于全体债券持有人（包含所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人），
对全体债券持有人具有同等法律约束效力。债券持有人单独行使债权及担保权力，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人会议对会议通知中列明的议案进行表决，作出决议；未在会议通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。

五、其他事项

1、债券持有人本人出席会议的，应出示山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年第一次债券持有人会议表决票（见……
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