公告日期：2025-11-21

债券代码：240336.SH 债券简称：23 明债 01
债券代码：240586.SH 债券简称：24 明债 01
债券代码：240781.SH 债券简称：24 明债 03
国泰海通证券股份有限公司

关于光明房地产集团股份有限公司董事长变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《光明房地产集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及光明房地产集团股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、董事长变动情况

根据发行人披露的《光明房地产集团股份有限公司关于董事长发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号 姓名 离任职务 任职起止时间

董事长、董事、战略委员会主

1 陆吉敏 2023-06-13 至 2025-10-29
任委员

注：公司第九届董事会任期于 2025 年 10 月 25 日届满，公司于 2025 年 10 月 25 日发布
了《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-058），公司第九届董事会延期换届，第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

2025 年 10 月 29 日，公司董事会收到公司董事长陆吉敏先生的辞职申请，
因达到法定退休年龄，陆吉敏先生请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，辞职申请生效后，陆吉敏先生将不再担任公司任何职务。

相关事项发行人已于 2025 年 11 月 3 日披露《光明房地产集团股份有限公司
关于董事、董事长发生变动的公告》。

（二）新任职人员基本情况

根据《公司法》《证券法》及公司《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，同意补选王伟先生为公司第九届董事会董事长，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

表 新任职人员基本情况

序号 姓名 现任职务 任职起止时间

党委书记、董事长、董事会战略

1 王伟 2025-11-14 至今
委员会主任委员

王伟，男，汉族，1972 年 10 月生，中国共产党党员，大学学历。曾任上海
良友（集团）有限公司总裁、董事，光明食品集团财务有限公司董事长、法定代表人，光明食品产业投资（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理，现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、董事会战略委员会主任委员。
（三）相关决策情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过关于补
选公司董事的提案。经公司股东会审议通过，同意补选王伟先生为公司第九届董事会非独立董事。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过关
于补选第九届董事会董事长、补选第九届董事会战略委员会委员和主任委员的议案。经公司董事会审议通过，同意补选王伟先生为公司第九届董事会董事长，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

依据《公司章程》“第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的法定代表人”的规定，为确保治理结构完善……
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