公告日期：2025-09-05

持有人会议通知

证券代码：240566 证券简称：24金华01

关于适用简化程序召开金华市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2025年第一
次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
金华市国有资本运营有限公司公司债券持有人

根据金华市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年8月26日披露的《金华市国有资本运营有限公司关于实施重大资产重组的公告》（以下简称“发行人公告”），发行人实施重大资产重组，现定于2025年9月9日召开金华市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：金华市国有资本运营有限公司

（二）证券代码：240566

（三）证券简称：24 金华 01

（四）基本情况：本期债券起息日期为 2024 年 1 月 30 日，
发行期限为 3+2 年，发行规模 10 亿元。本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券本金。

二、召开会议的基本情况

持有人会议通知

（一）会议名称：金华市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年9月8日

（四）召开时间： 2025年9月9日 至 2025年9月15日

（五）投票表决期间：2025年9月9日 至 2025年9月15日
（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

以通讯形式召开，记名方式进行投票表决。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于2025年9月15日前以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

指定接收邮箱及邮寄地址如下：

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：鲁浚枫、王鑫城、杨雨刚

收件地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2207

联系电话：021-50701083-823

电子邮箱：wangxincheng@csc.com.cn 抄送：
lujunfeng@csc.com.cn； yangyugang@csc.com.cn

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年9月8日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均

持有人会议通知

有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于同意发行人重大资产重组的议案》

为进一步深化国资国企改革，优化股权结构、整合优质资源、加快产业化转型，提升金华市市属国有企业服务中心大局能力，根据《金华市国资委关于同意金华市交通投资集团有限公司重组优化实施方案的批复》（金国资发〔2025〕49号），金华市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“金华国资”）将所持有的金华市交通投资集团有限公司（以下简称“标的公司”、“金华交投”）98%的股权无偿划转至金华市国际陆港有限公司（以下简称“陆港公司”），后续不再纳入金华国资合并范围。
根据《金华市国资委关于市通济国有资产投资有限公司股权划转事项的通知》（金国资发【2025】8号）文件，2025年1月，金华市国资委决定将金华国资持有的通济国投100%股权划转给金华交投的全资子公司金华市国际陆港产业发展有限公司(以下简称“陆港产发”)，划转变更完成后，通济国投纳入金华交投合并范围，陆港产发持有通济国投100%股权，并通过通济国投间接持有上市公司尖峰集团（600668.SH）16.15%的股份。本次金华交投98%的股权无偿划转至陆港公司后，尖峰集团后续也将不再纳入金华国资合并范围。

截至 2024 年末/2024 年度，标的公司及尖峰集团主要财务数
据及占比情况如下：

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