公告日期：2025-03-19

债券代码：240402.SH 债券简称：23CEE01
债券代码：242013.SH 债券简称：24CEE 高 K
国泰君安证券股份有限公司

关于中国电气装备集团有限公司
董事、总经理变动之临时受托管理事务报
告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券获批情况 ...... 3
二、 本次债券的主要条款 ...... 3
三、 本次债券的重大事项 ...... 4
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 5
五、 受托管理人的联系方式 ...... 5
一、 本次债券获批情况

中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券根据发行人董事会 2023 年第二次会议决议以及发行人 2023 年度股东会决议通过的
发行方案，于 2023 年 11 月 24 日经中国证监会“证监许可[2023]2684 号”文件
注册，中国电气装备集团有限公司可面向专业投资者公开发行面值总额不超过100 亿元的公司债券。
二、 本次债券的主要条款

（一）“23CEE01”债券的主要条款

1、债券名称：中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率为 2.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。
（二）“24CEE 高 K”债券的主要条款

1、债券名称：中国电气装备集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）

2、发行总额：本期债券发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率为 2.08%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“23CEE01”与“24CEE 高 K”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，尽力维护
债券持有人的合法权益。中国电气装备集团有限公司于 2025 年 3 月 14 日公告了
《中国电气装备集团有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就发行人上述事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

周群，男，曾任四川省电力公司产业管理部主任、人事董事部主任，国家电网公司成都援藏办（产业管理办公室）主任，成都电业局党委书记、副局长；国网四川省电力公司党委常委、纪委书记，国家电网公司巡视组副组长；许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记；2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。