公告日期：2025-04-21

债券代码：240386.SH 债券简称：23 华兴 Y1
债券代码：240387.SH 债券简称：23 华兴 Y2
中信证券股份有限公司

关于中国核工业华兴建设有限公司撤销监事会以及
三分之一以上董事发生变动之

临时受托管理事务报告

受托管理人

2025 年 4 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件、中国核工业华兴建设有限公司（以下简称“中核华兴”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为中国核工业华兴建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 华兴 Y1，债券代码：240386.SH）、中国核工业华兴建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 华兴 Y2，债券代码：240387.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就“23 华兴 Y1”、“23 华兴 Y2”之有关事项报告如下：

根据中核华兴于 2025 年 4 月 17 日公告的《中国核工业华兴建设有限公司关
于撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动的公告》，相关具体事项如下：
一、撤销监事会

（一）变更情况

公司不再设监事会监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权，同时免除孙杰公司监事、监事会主席职务，免除牟德志公司监事职务，免除吴佩职工监事职务。

（二）原监事会任职人员基本情况

孙杰：男，1968 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国核工业华兴建设公司国际合作部副经理、经营管理部经理，西安核建混凝土有限公司总经理，中核混凝土股份有限公司总经理、党委书记，中核建材有限公司总经理，中核投资有限公司党委书记、董事长，中核集团公司专职监事，中国核工业华兴建设公司监事会主席。

牟德志：男，1982 年出生，本科学历。历任中广核工程有限公司合同与采购部合同主管、规划经营部服务合同处设计服务合同科、规划经营部合同主管、规划经营部设计商务模块设计商务高级主管；中广核工程有限公司设计院设计管理所设计商务室（挂职于工程公司审计部工程审计模块）；中广核工程有限公司
工程审计模块、管理与采购审计模块副经理、审计部管理与内控审计模块副经理，中国核工业华兴建设有限公司监事。

吴佩：女，1984 年出生，现任中国核工业华兴建设有限公司党群工作部主任。历任中国核工业华兴建设有限公司核电事业部行政中心文秘、文档专员，核电事业部团委书记、中国核工业华兴建设有限公司团委书记，中国核工业华兴建设有限公司职工监事。

（三）人员变动的原因和依据

根据最新《中国核工业华兴建设有限公司 2025 年度股东会第三次会议决议》，依据《公司法》及公司章程相关规定，公司不再设监事会监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，工商变更手续正在办理中。

（五）审计与风险管理委员会新聘任人员的基本情况

目前公司已聘任审计与风险管理委员会成员，基本信息如下：

张卫洪：男，1975 年出生，本科学历。现任农银金融资产投资有限公司建筑与基础设施投资团队负责人，中国核工业华兴建设有限公司董事、审计与风险管理委员会委员。

姬凯：男，1971 年出生，研究生学历，高级工程师，现任职务中广核工程有限公司施工管理中心副主任，中国核工业华兴建设有限公司董事。历任中国石化集团南京设计院团委书记、工艺系统室主任，中广核工程有限公司计划经营部经营开发处高级报价经理，中广核工程有限公司规划经营部经营……
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