公告日期：2025-08-06

债券代码：240337.SH 债券简称：装备 YK01
晋能控股装备制造集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2025 年初，晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“公司”）董
事会成员构成如下：

序号 姓名 性别 职务 任职日期

1 李建光 男 党委书记、董事长 2023.12

2 程永新 男 党委副书记、副董事长、总经理 2023.10

3 徐曙斌 男 董事 2024.12

4 刘江波 男 副董事长 2023.09

5 王 毅 男 董事 2017.06

6 白晓强 男 董事 2024.12

7 萨日娜 女 董事 2024.12

8 黄美军 男 董事 2022.04

9 潘建锋 男 董事 2023.02

10 宋爱斌 男 职工董事 2023.01

（二）人员变动的原因和依据

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2025 年第一次临时会议
《关于李建光不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议》（晋控装备股决〔2025〕1 号），同意李建光不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务。根据晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会《关
〔2025〕1 号），同意李建光不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事长职务，选举程永新为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事长1。

根据晋能控股装备制造集团有限公司第二届职工代表大会第三次会议关于职工董事、职工监事选举结果的通知（晋控装备工发【2025】4 号），因原公司职工董事宋爱斌工作岗位发生变动，调离本公司，其职工董事资格终止。选举公司工会副主席李兵为职工董事。

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2025 年第二次临时会议
关于吴晓东任晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议（晋控装备股决议【2025】2 号），同意王毅不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务，选举吴晓东为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。
（三）新聘任人员的基本情况

变更后公司现任董事会成员如下：

序号 姓名 性别 职务 任职日期

1 程永新 男 党委书记、董事长、总经理 2025.01

2 徐曙斌 男 副董事长 2024.12

3 刘江波 男 副董事长 2023.09

4 吴晓东 男 董事 2025.08

5 白晓强 男 董事 2024.12

6 萨日娜 女 董事 2024.12

7 黄美军 男 董事 2022.04

8 潘建锋 男 董事 2023.02

9 李兵 男 职工董事 2025.01

程永新，男，汉族，1975 年 4 月出生，硕士研究生学……
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