公告日期：2025-01-22

债券简称：23扬子 Y1 债券代码：240247.SH
债券简称：24扬子 Y2 债券代码：242059.SH
中信证券股份有限公司

关于

南京扬子国资投资集团有限责任公司

取消监事会及监事的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二 O二五年一月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

期限 回售 债券 当期 上市或转让
债券代码 债券简称 (年) 起息日 日 到期日 余额 利率 的交易场所
(亿元) （%)

240247.SH 23 扬子 Y1 3+N 2023/11/20 - 2026/11/20 8.10 3.15 上海证券交易所

242059.SH 24 扬子 Y2 5+N 2024/12/12 - 2029/12/12 15.00 2.20 上海证券交易所

二、重大事项

发行人于2025年1月17日披露了《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于

取消监事会及监事的公告》，具体内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

根据南京扬子国资投资集团有限责任公司原章程，发行人监事会成员5人，

由监事会主席、2名专职监事和2名职工监事组成。因江北新区管委会尚未委

派，发行人监事会成员均未到位。

2、人员变动的原因和依据

根据新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及

新公司章程，经有权机构决定，发行人不设监事会、监事，由董事会审计委员

会行使相关职权。

3、新聘任人员的基本情况

新聘任审计委员会任职人员如下：

刘玉，女，汉族，大学本科学历，国家招标师。曾任南京高新区管委会建

设处科员、高新总公司建设部、成本控制部专员，南京高新区管委会规划建设

局综合科副科长、科长、工程交易监管科科长。现任发行人董事、审计委员会

主任委员、江北新区建设与交通局建设工程管理办主任。

刘妙雄，男，研究生学历。曾任南京市委宣传部办公室副主任，南京市委

宣传部舆情（调研）处副处长，南京市委宣传部综合协调处处长，南京市委宣

传部志愿者工作处处长，南京市委宣传部版权管理处（电影市场处）处长。现任发行人党委副书记、董事、审计委员会成员。

曹原，男，汉族，研究生学历，具有法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任江苏毅达汇景资产管理有限公司副总经理，曾为南京江北新区管委会、南京市浦口区商务局、南京市浦口区拆管中心、南京市浦口区桥林街道办事处、中交投资南京公司、南京中建东孚置业有限公司、南京江北海港枢纽经济区投资发展有限公司、南京市浦口区国资集团、南京新玄投资发展有限公司等政府机关、国有公司提供常年和专项法律顾问服务。现任发行人外部董事、审计委员会成员。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事和由董事会审计委员会行使相关职权事项已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程……
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