公告日期：2025-03-28

公司 A 股代码：601868 公司 A 股简称：中国能建

公司 H 股代码：03996 公司 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事长 宋海良 因其他公务 倪真

董事 刘学诗 因其他公务 牛向春

董事 司欣波 因其他公务 程念高

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的股东每10股派发现金红利人民币0.262元（含税），共计分配现金人民币10.92亿元；已于2024年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利5.21亿元；本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16.13亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。2025年3月28日通过的利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否
十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请参阅本报告“管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。
十一、其他
√适用 □不适用

公司审计委员会已审阅截至 2024 年 12 月 31 日十二个月之年度业绩公告、2024 年年度报
告及按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称中国会计准则）编制的 2024年度经审计财务报表，未对本公司所采纳的会计政策及实务提出异议。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本报告以中文及英文文本编制，若中英文文本在语义上存在歧义，以中文文本为准。

目录

第一节 释义...... 5
第二节 董事长致辞......7
第三节 公司简介和主要财务指标......9
第四节 管理层讨论与分析（董事会报告）......15
第五节 公司治理（企业管治报告）......46
第六节 环境与社会责任......75
第七节 重要事项...... 80
第八节 股份变动及股东情况......101
第九节 优先股相关情况...... 110
第十节 债券相关情况......111
第十一节 财务报告......158

1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表。

2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录 3.报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4.公司在香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和公司网站
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。