公告日期：2023-08-24

证券代码 证券简称

2380137.IB 23 安徽耀安债 01

184796.SH 23 耀安 01

安徽耀安投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人
员发生变动的公告

本公司董事会及全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

阮成俊，原任安徽耀安投资集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。
唐新伟，原任安徽耀安投资集团有限公司董事、副总经理。

朱保卫，原任安徽耀安投资集团有限公司监事会主席。

徐吉慧，原任安徽耀安投资集团有限公司监事。

刘荣，原任安徽耀安投资集团有限公司监事。

施冬，原任安徽耀安投资集团有限公司职工代表监事。

鲁先政，原任安徽耀安投资集团有限公司职工代表监事。

任娟，原任安徽耀安投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程约定，公司设董事会，其成员为十一人，包括职 工代表董事一人，非职工代表董事由股东委派，职工代表董事由公司职工代表 大会民主选举产生。公司设监事会，其成员为五人，其中3名成员由股东按有关 程序任免，2名成员由职工代表大会选举产生。公司高级管理人员由董事会聘任 或解聘，并经铜陵市义安区政府国有资产监督管理委员会批准。

2023 年 6 月 5 日，根据铜陵市义安区人民政府出具的《关于卫杨等四位同
限公司总经理、董事；黄旭为安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事；周继红为安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事；李雄飞为安徽耀安投资集团有限公司财务总监。聘期为三年。

2023 年 7 月 17 日，根据铜陵市义安区人民政府出具的《关于肖安平同志聘
任职务的通知》（义政秘〔2023〕66 号），决定聘任肖安平为安徽耀安投资集团有限公司副总经理。聘期为三年。

2023 年 7 月 18 日，根据《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》，免去刘
荣、朱保卫和徐吉慧监事职务，委派万小妹、杨斌辉和何成道为公司新的监事。
2023 年 7 月 18 日，根据公司职工大会纪要，选举卞雨微和徐吉慧作为职工代表
出任安徽耀安投资集团有限公司监事会的监事，免去施冬和鲁先政职工监事职务。
2023 年 7 月 18 日，根据《安徽耀安投资集团有限公司监事会决议》，同意选举
杨斌辉为监事会主席。

2023 年 8 月 9 日，根据《安徽耀安投资集团有限公司股东决定》，免去唐新
伟、任娟和阮成俊董事职务，重新选举周继红、黄旭和鲍向上为公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

卫杨，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 9 月出生，本科学历，现任公
司总经理，董事。2005 年至 2011 年任中铁十四局集团公司技术员、资料员、工
程师、安监部长、工程部长；2011 年至 2019 年 11 月任铜陵县重点局专业技术
人员、党组成员、总工程师；2019 年 11 月至今任安徽耀安投资集团有限公司董事；2023 年 6 月至今任安徽耀安投资集团有限公司总经理。

周继红，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，本科学历，现
任公司副总经理，董事。1995.10-2011.08 任铜陵市市政建设有限公司技术管理、项目经理、工程技术负责人；2011.08-2019.11 任铜陵市义安区重点工程建设中心市政工程股股长、内审组成员；2019.11-2023.06，任铜陵东部城区建设投资有限公司法人、总经理。2023 年 6 月至今任安徽耀安投资集团有限公司副总经理、董事。

黄旭，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 12 月出生，本科学历，现任
公司副总经理，董事。2008 年 9 月至 2009 年 9 月于铜陵市阳光拍卖有限责任公
司实习；2009 年 9 月至 2014 年 4 月任交通银行铜陵分行营业部综合柜员、大堂

经理、客户经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月任安徽元通融资担保有限公司副总
经理；2016 年 11 月至 2019 年 11 月任国厚金融资产管理股份有限公司业务主
管；2019 年 11 月至 2021 年 1 月任铜陵市义安区融资担保中心有限公司副总经
理；2……
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