公告日期：2025-08-22

债券代码：115672.SH 债券简称：23 五资 01

债券代码：115850.SH 债券简称：23 五资 02

债券代码：240139.SH 债券简称：23 五资 03

债券代码：240856.SH 债券简称：24 五资 01

债券代码：241846.SH 债券简称：24 五资 02

债券代码：243028.SH 债券简称：25 五资 01

债券代码：243212.SH 债券简称：25 五资 02

债券代码：243425.SH 债券简称：25 五资 04

债券代码：243504.SH 债券简称：25 五资 05

债券代码：243628.SH 债券简称：25 五资 06

五矿资本控股有限公司关于董事、总经理及监事发生变动以
及撤销监事会并修改公司章程的公告

一、本次事项基本情况

（一）公司治理结构和人员变动基本情况

2025 年 8 月，公司董事会收到公司总经理赵立功、财务总
监陈辉的书面辞职报告，因工作变动原因，赵立功申请辞去公司总经理职务，陈辉申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

2025 年 8 月，公司董事会换届。根据控股股东推荐，公司
新聘任梁建波、叶志翔为公司董事。公司新一届董事会（第八届）成员为赵立功、陈辉、梁建波、郭泽林及叶志翔。

2025 年 8 月，公司选举赵立功为公司董事长，聘任陈辉为
公司总经理、郭泽林为公司副总经理、叶志翔为公司财务总监。
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 8 月 22 日，根据公司股东会决议，公司不再设监事
会、监事，原相关人员同时免去监事职务。公司在董事会设置审计委员会行使相关职权，委员会由赵立功、陈辉、叶志翔组成，审计委员会委员任期与董事会任期一致。

（二）原任职人员基本情况

姓名 原任职务

赵立功 董事、总经理

陈辉 董事、财务总监

郭泽林 董事、副总经理

范宇 监事会主席

周敏 监事

董俊松 职工监事

（三）现任职人员基本情况

1、赵立功，男，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕
业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控
股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司总经理、副总经理、党委副书记，五矿资本控股有限公司总经理、副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司董事长、党委书记。2025 年 8 月起任公司董事长兼任公司审计委员会成员。

2、陈辉，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业，
硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员，五矿资本股份有限公司财务总监、党委委员，五矿资本控股有限公司财务总监等职务。现任五矿资本股份有限公司董事、总经理、党委副书记、董事会秘书。2025 年 8 月起任公司总经理、董事兼任公司审计委员会成员。

3、梁建波，男，1969 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕
业，硕士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。现任五矿资本股份有限公司董事、党委……
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