公告日期：2025-02-13

债券代码：138926.SH 债券简称：23 凯盛 K1
债券代码：115460.SH 债券简称：凯盛 YK02
债券代码：115810.SH 债券简称：凯盛 YK05
债券代码：115811.SH 债券简称：凯盛 YK06
债券代码：241072.SH 债券简称：凯盛 YK07
债券代码：241218.SH 债券简称：凯盛 YK09
债券代码：241439.SH 债券简称：24 凯盛 K1
中信证券股份有限公司

关于凯盛科技集团有限公司董事及总经理
变更的临时受托管理事务报告

凯盛科技集团有限公司

北京市海淀区紫竹院南路 2 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《凯盛科技集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23 凯盛 K1、24 凯盛 K1

2022 年 10 月 12 日，经中国证监会（证监许可﹝2022﹞2438 号文）注册通
过，凯盛科技集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2023 年 3 月 9 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为 23 凯盛 K1，债券代
码为 138926.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

2024 年 8 月 13 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为 24 凯盛 K1，债券
代码为 241439.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年。

（二）凯盛 YK02、凯盛 YK05、凯盛 YK06

2023 年 4 月 25 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕977 号）注册通过，
凯盛科技集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含30 亿元）的可续期公司债券。

2023 年 6 月 12 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种二（债券简称为凯盛
YK02，债券代码为 115460.SH），发行规模为 10 亿元，期限为 2+N 年。

2023 年 8 月 21 日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一债券简称为凯盛YK05，债券代码为 115810.SH；品种二债券……
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