公告日期：2025-09-12

债券代码：115094.SH 债券简称：23 中银 01
债券代码：115695.SH 债券简称：23 中银 02
中国国际金融股份有限公司

关于中银国际证券股份有限公司董事长、法定代表人
变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其它相关信息披露文件以及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关 资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提 供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向
专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、受托债券《受托管理协议》的约定，以及《中银国际证券股份有限公司关于选举公司董事长的公告》、《中银国际证券股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》，现就有关事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（ 一）原任职人员的基本情况

中银国际证券股份有限公司董事会于 2025 年 6 月收到董事长宁敏女士递交
的辞呈。宁敏女士因工作调动申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任、风险控制委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。
宁敏女士的简历如下：

宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。1999 年 7 月至 2009 年 9 月，就职
于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009 年 9月至 2013 年 8 月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行
总裁。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管
局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月至 2020 年 10 月，任公司执行总裁、董事。
2020 年 10 月至 2022 年 4 月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022 年 4 月
至 11 月，任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022 年 11 月起任公司党委书
记、董事长。

（二）人员变动的原因和依据

2025 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，选举董事周权先生为公司第二届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会风险控制委员会委员，任期自公司董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会战略与发展委员会主任由董事长担任。根据选举结果，周权先生同时担任公司法定代表人、董事会战略与发展委员会主任职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周权先生的简历如下：

周权，中共党员，硕士研究生。1999 年 7 月参加工作，先后在中国银行信
息科技部、资产负债管理部、财务管理部工作；2016 年 8 月任中国银行黑龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，2020 年 11 月起先后任中国银行资产负债
管理部主要负责人、总经理，期间于 2023 年 12 月至 2024 年 12 月同时兼任中共
中国银行委员会全面深化改革领导小组办公室常务副主任，2025 年 6 月起任中银国际证券股份有限公司党委书记，2025 年 9 月起任公司党委书记、董事长。
（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述变更事项经公司 2025 年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十九
次会议审议通过，并将按有关规定向相关监管部门报备。自 2025 年 9 月 5 日起，
执行总裁周冰先生……
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