公告日期：2024-05-10

债券代码：115567.SH 债券简称：建二 YK01
华泰联合证券有限责任公司

关于中国建筑第二工程局有限公司审计机构发生变更的

临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：建二YK01，债券代码：115567.SH）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行主体：中国建筑第二工程局有限公司

（二）债券名称：中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

（三）债券简称：建二 YK01

（四）债券代码：115567.SH

（五）发行总额：17.00 亿元人民币

（六）债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重
新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。当前票面年利率为 3.32%。

（八）起息日：2023 年 6 月 20 日。

（九）付息日：在不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券首个周期
的付息日期为 2024 年 6 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人披露的递延支付利息公告为准。

（十）担保事项：无。

（十一）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
（十二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

二、中国建筑第二工程局有限公司变更审计机构的基本情况

（一）原中介机构情况

变更前会计师事务所基本信息如下：

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）变更情况

1、变更原因

为了更好地适应未来业务发展的需要，同时确保审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。
2、合法合规情况

该项变更已履行发行人内部审批程序，符合法律规定，不存在损害公司利益和债券持有人利益的情形。

3、新任会计师事务所的基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规等规则规定的执业资格，最近一年内不存在被立案调查或行政处罚情形。

（三）移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的审计机构工作移交已办理完成，发行……
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