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公告日期：2025-08-25
债券代码：115370.SH 债券简称：23皖高01
安徽省高速地产集团有限公司
关于取消监事会及监事的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、事项基本情况
（一）原任职人员情况
公司原监事会成员为金玉生，简历如下：
金玉生，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士学历，政工师。2021年8月先后任安徽省交通控股集团有限公司董事会办公室（派出董监事办公室）副主任、办公室（党委办公室、总经理办公室、党委巡察办公室）副主任；2021年12月任安徽省交通控股集团有限公司办公室（党委办公室、总经理办公室、党委巡察办公室）副主任兼安徽迅捷物流有限责任公司董事；2022年12月任安徽省交通控股集团有限公司董事会办公室（派出董监事办公室）主任；2024年2月至今，任安徽省交通控股集团有限公司董事会办公室（派出董监事办公室）主任兼任安徽高速地产集团有限公司监事会主席。
（二） 人员变动的原因和依据
根据安徽省交通控股集团有限公司下发的《关于同意修改安徽省高速地产集团有限公司章程的股东决定》，同意公司对公司章程进行了修订：同意公司不设监事会、监事，由公司董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。
（三）事项进展
取消监事的事项已经过股东同意，公司已修订《公司章程
》，履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、影响分析和应对措施
本次撤销监事并修订公司章程事项属于公司经营过程中正常事项，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不产生影响。上述变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
（以下无正文）
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
