公告日期：2024-01-15

东方金诚国际信用评估有限公司关于扬州建工控股集团有限公司
重大资产重组的关注公告1

东方金诚公告【2024】0011 号
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对扬州建工控股集团有限公司（以下简称“扬州建工”或“公司”）及其发行的扬州建工控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“23 建控 G1”）和扬州建工控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“23 建控 G2”）进行了信用评级。2023 年6 月 12 日，东方金诚对公司及上述债项进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持上述债项的信用等级为 AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2024 年 1 月 2 日，公司发布了《扬州建工控股集团有限公司关于重大资产重
组的公告》（以下简称“公告”）。公告显示，2023 年 12 月 28 日，扬州华融扬建控股有限公司（以
下简称“扬州华融”）、扬州建工和江苏扬建集团有限公司（以下简称“江苏扬建”）签署了《表决权委托协议》。本次交易完成前，扬州建工持有江苏扬建股份比例为 42.86%，扬州华融持有江苏扬建股份比例为 38.57%。江苏扬建无控股股东及实际控制人，扬州建工将持有的江苏扬建股权计入长期股权投资。根据《表决权委托协议》规定，本次协议完成后，扬州华融持有的江苏扬建表决权下降至 29.58%，扬州建工持有江苏扬建的表决权上升至 51.86%，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定，公司对江苏扬建能够实际控制，故公司拟将江苏扬建纳入合并范围。
截至 2024 年 1 月 2 日，《表决权委托协议》已签署并生效，公司已经以 51.86%的表决权对江苏扬
建形成控股合并，本次重大资产重组不涉及江苏扬建股权结构变化，故公司未进行工商变更。

江苏扬建主营业务以建筑施工为主，拥有建筑工程施工总承包特级资质、15 项一级资质、5 项
甲级资质和国家商务部对外援助成套项目总承包企业资格及对外承包资格。根据江苏苏税迅通会计师事务所有限公司出具的苏税迅通专审字[2023]045 号《审计报告》，截至 2022 年末，江苏扬建资
产总额为 54.69 亿元，净资产规模为 17.64 亿元；2022 年江苏扬建实现营业收入 109.18 亿元，其
中建筑施工等业务 108.54 亿元，占营业收入的 99.42%。

上述事项发生后，东方金诚通过向公司发函询问、查询公开资料等方式了解到，本次资产重组后，预计公司在建筑施工领域的市场竞争力将进一步提升，总资产、净资产、营业收入和利润等实现增加，该重大资产重组事项不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司
2024 年 1 月 10 日
1 特别声明：
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