公告日期：2024-03-20

持有人会议通知

证券代码：115296 证券简称：23长产K1

关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）2024年第
一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
长江产业投资集团有限公司公司债券持有人

长江产业投资集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日公开发行“长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“23长产K1”或“本期债券”）发行规模为16亿元，债券期限3+2年期，募集资金用于国家制造业转型升级基金的基金出资,置换前期对国家制造业转型升级基金的基金出资以及补充流动资金。根据公司关于基金出资的统一安排，公司拟调整“23长产K1”募集资金中用于基金出资及置换前期基金出资部分的资金用途，该部分用途变更后将全部用于置换前期基金出资，仍满足科技创新公司债券的要求，预计对公司偿债能力及债券持有人权益保护不构成重大不利影响。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为“23长产K1”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，现定于2024年3月22日召开长江产业投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

持有人会议通知

一、债券基本情况

（一）发行人名称：长江产业投资集团有限公司

（二）证券代码：115296

（三）证券简称：23 长产 K1

（四）基本情况：

1、债券名称：长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)

2、债券余额：16 亿元

3、票面利率：3.20%

4、起息日：2023 年 4 月 24 日

5、债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券上市/转让场所：上海证券交易所

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)

（三）债权登记日：2024年3月21日

（四）召开时间： 2024年3月22日 至 2024年3月27日

（五）投票表决期间：2024年3月22日 至 2024年3月27日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

持有人会议通知

按照简化程序召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本公告之日起5个交易日内（即2024年3月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件方式回复受托管理人（详见下文中信建投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年3月21日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

2、发行人；

3、主承销商及受托管理人代表；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）联系方式：

1、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
联系人：王雯雯、冯伟、明洋、高正雄

电话：010-56052115

邮编：100020

电子邮箱：mingyang@csc.com.cn、
gaozhengxiong@csc.com.cn

2、发行人：长江产业投资集团有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦

持有人会议通知

38层

联系人： 刘云

电话：027-87258792

邮编：430060

电子邮箱：liuyun@cjchanye.com、646618134@qq.com

三、会议……
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