公告日期：2025-04-21

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-025
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司

关于因权益分派调整“豪 24 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：不适用
调整前转股价格：8.43 元/股
调整后转股价格：6.33 元/股

“豪 24 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 4 月 25 日

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日向不特
定对象发行了总额 5.5 亿元的可转换公司债券，并于 2024 年 11 月 20 日起在上交
所挂牌交易，债券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。“豪 24 转债”存续期
6 年，转股期限自 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日止，初始转股价格为 8.43
元/股。

一、转股价格调整依据

2025 年 4 月 11 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度
利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增 0.3 股。
本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 4 月 24 日，除权除息日为 2025 年 4 月
25 日，具体内容请详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）。
根据《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“豪 24 转债”发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

综上，公司本次因实施 2024 年度利润分配方案对“豪 24 转债”转股价格进行
调整符合募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，转股价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
P1＝（P0－D）/（1+n）=（8.43-0.2）/（1+0.3）≈6.33 元/股（保留小数点后两位）

综上，“豪 24 转债”的转股价格由 8.43 元/股调整为 6.33 元/股，调整后的转
股价格自 2025 年 4 月 25 日（除权除息日）起生效。

目前，“豪 24 转债”尚未进入转股期，不涉及转债停止转股的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。