公告日期：2025-10-13

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Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告康基醫療控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月10日（星期一）上午十時三十分（香港時間）假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或 緊隨大法院於同日及同一地點指示召開的法院會議結束或續會 後）。
召開股東特別大會的目的是考慮並酌情通過（無論是否修改）以下決議：

1. 「動 議 作 為 特 別 決 議 案：

(A) 為使本公司與計劃股東（定義見該計劃）之間已提呈是次會議並由會議
主席簽署以資識別的形式或按照大法院可能批准或施加的其他形式以
及有關條款及條件提呈的協議安排（「該計劃」）生效，於生效日期，本
公司的已發行股本應通過註銷及銷毀計劃股份來削減；

(B) 在決議案1(A)所述的削減公司股本生效後及以其為條件，本公司將按
面值向Knight Bidco Limited發行與註銷及銷毀計劃股份數量相等的股
份（該等股份將被視為已繳足股款），從而使本公司股本恢復至先前數目；
(C) 股本削減所產生並記於本公司賬簿之儲備，將用作按面值悉數繳付據
此向Knight Bidco Limited發行之新股份（該等股份被視為已繳足股款），
並授權董事據此配發及發行該等股份；

(D) 授權任何一名董事作出其認為就實施該計劃而言屬必要或適宜的一切
行動及事宜，包括（但 不限於）同 意按大法院可能認為適合施加者對該
計劃或本公司股本削減作出任何修改或增訂；及

(E) 授權任何一名董事向聯交所申請於生效日期後撤回本公司股份於聯交
所上市。」

2. 「動 議 作 為 普 通 決 議 案：

(A) 批准、確認及追認特別交易（其構成收購守則第25條項下之特別交易）
及其項下擬進行之交 易。」

承董事會命

康基醫療控股有限公司
鍾鳴

董事長

香港，2025年10月13日
註冊辦事處：
Appleby Global Services (Cayman) Limited
71 Fort Street
P.O. Box 500
George Town
Grand Cayman KY1-1106
Cayman Islands
香港主要營業地點
港晶中心10樓1007B室
九龍加連威老道100號
香港
附 註：

(1) 除 非 本 通 告 另 有 定 義 或 上 下 文 另 有 要 求，計 劃 文 件 中 定 義 的 術 語 在 本 通 告 中 使
用 時 應 具 有 相 同 的 含 義。

(2) 上 述 決 議 案 之 表 決 應 於 股 東 特 別 大 會 以 投 票 方 式 進 行。

(3) 凡 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 及 於 大 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東，均 有 權 委 派 一 名 或 多
名 受 委 代 表，分 別 代 表 該 名 股 東 持 有 的 本 公 司 股 份 數 目，代 其 出 席 及 投 票。受
委 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。

(4) 計 劃 文 件 附 有 供 股 東 特 別 大 會 使 用 的 白 色 代 表 委 任 表 格（……
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