公告日期：2026-05-28

Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

2025年度股東會之代表

委任表格

本人 ╱ 吾等（附註1（）姓名）
（附註1）地址為

為國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）內資股 ╱H股 （附註2）
的 登 記 持 有 人 ， 茲 委 任（ 附 註 3）大 會 主 席 或（ 姓 名 ）

（相應地址為： ）作為本人╱吾等的受委代表出席並代表本人╱吾等
於本公司謹訂於2026年6月29日（星期一）上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行的2025年度股東會（「年度股東 會」）或其任何續會，並按下文所示方式在年度股東會通告的決議案上代表本人╱吾等投票，或如沒有給予指示，則根據本人╱吾等的受委 代表認為適當的方式投票。

普通決議案（附註4） 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

1. 審批2025年度本公司年度報告

2. 審批2025年度本公司財務決算報告

3. 審批2025年度本公司董事會報告

4. 審批2025年度本公司監事會報告

5. 審批續聘2026年度本公司核數師

6. 審批2026年度董事薪酬待遇

7. 審批2025年度本公司利潤分配方案

8. 審批採納本公司股息政策

9. 審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保

10. 審批委任執行董事和獨立非執行董事 贊成

（累積投票，請填寫投票數）（附註6、7）

10.1 審批委任執行董事 應選非獨立董事1人

i 委任燕希強博士為第二屆董事會執行董事

10.2 審批委任獨立非執行董事 應選獨立董事2人

i 委任劉敏琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事

ii 委任梁煒泰先生為第二屆董事會獨立非執行董事

特別決議案（附註4） 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

11. 審批向董事會授出發行本公司H股（包括出售或轉讓庫存股份）一般授權

12. 審批向董事會授出購回本公司H股一般授權

13. 審批修訂本公司公司章程及取消本公司監事會的決議案

13.1 審批修訂本公司公司章程及其附件
13.2 審批取消本公司監事會及本公司監事會議事規則

日期： 股東簽名（附註8）：

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將……
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