公告日期：2026-05-28

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Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

2025年度股東會通告

茲通告國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月 29 日（星期一）上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行2025年度股東會（「年度股東會」），藉以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月28日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審批2025年度本公司年度報告

2. 審批2025年度本公司財務決算報告

3. 審批2025年度本公司董事會報告

4. 審批2025年度本公司監事會報告

5. 審批續聘2026年度本公司核數師

6. 審批2026年度董事薪酬待遇

7. 審批2025年度本公司利潤分配方案

8. 審批採納本公司股息政策

9. 審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保

10. 審批委任執行董事和獨立非執行董事（以累積投票方式進行）

10.1 審批委任執行董事

i. 委任燕希強博士為第二屆董事會執行董事

10.2 審批委任獨立非執行董事

i. 委任劉敏琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事

ii. 委任梁煒泰先生為第二屆董事會獨立非執行董事

特別決議案

11. 審批向董事會授出發行本公司H股（包括出售或轉讓庫存股份）一般授權
12. 審批向董事會授出購回本公司H股一般授權

13. 審批修訂本公司公司章程及取消本公司監事會的決議案

13.1 審批修訂本公司公司章程及其附件

13.2 審批取消本公司監事會及本公司監事會議事規則

承董事會命

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理

陳曉敏

中國嘉興，2026年5月28日

附註：
1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東會的所有決議案將以投票方式進行表
決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票表決結果將
於年度股東會後於本公司網站www.sinosynergypower.com及香港交易及結算所有限公司網站
www.hkexnews.hk刊載。

2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東會並於會上投票的股東，均有權委派一名或數名代表代其出席
並代其投票。該代表毋須為本公司股東。

3. 委任代表的文據及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權
文件的副本，最遲須於年度股東會或其任何續會召開時間 24 小時前（即 2026年6月28日（星期日）上
午 九 時 正 前 ）填 妥 及 交 回 本 公 司 的 香 港 H 股 過 戶 登 記 處 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司（ 地 址 為 香 港 北 角
電氣道148號21樓2103B室）（就H股股東而言），或送達本公司處（地址為中國浙江省嘉興市平湖市
乍浦鎮龍王路1-6號）（就內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委……
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