公告日期：2025-10-31

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TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代 號：8 3 2 1 ）

於二零二五年十月三十一日舉行

股東週年大會的投票結果

謹此提述泰錦控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十月九日的通函（「通函」）及 本公司股東週年大會（「股 東週年大 會」）通告（「股 東週年大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十月三十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案（「決議案」）均已按投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過為本公司的普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。
於股東週年大會日期：
(a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的本
公司已發行股份（「股份」）總數：246,400,000股股份。
(b) 賦予持有人權利出席股東週年大會且根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條須於會上放棄投票贊成決
議案的股份總數：零。
(c) 概無股東於通函內表明其 意 向，將 於 股東週年大會上投票反對任何決議案或
放棄投票。
(d) 概無股東按GEM上市規則所載須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無對任何股東於股東週年大會就任何決議案投票的限制。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

投票數目及

普通決議案* 佔投票總數的概約百分比
贊成 反對

1. 省覽及採納本公司截至二零二五年四月 26,850,096 0

三十日止年度之經審核綜合財務報 表、董 100% 0%

事會報告及獨立核數師報告。

2(A). 重選Thanakon Kunna先生為本公司執行董 26,850,096 0

事。 100% 0%

2(B). 重選羅智勇先生為本公司獨立非執行董事。 26,850,096 0

100% 0%

3. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 26,850,096 0

100% 0%

4. 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之 26,850,096 0

獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年 100% 0%

大會結束時 止，並 授權本公司董事會釐定

其酬金。

5(A). 授予本公司董事一般授權，以配發、發行 26,850,096 0

或以其他方式處置不超過本公司已發行股 100% 0%

份20%之額外股份。

5(B). 授予本公司董事一般授 權，以 購回不超過 26,850,096 0

本公司已發行股份10%之股份。 100% 0%

5(C). 待第5(A) 及5(B) 項決議案獲通過後，透過 26,850,096 0

加上本公司購回股份的……
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