公告日期：2025-06-27

ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED
沛然環保顧問有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8320）

股東週年大會代表委任表格

本人╱吾等1
地址為

為沛然環保顧問有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.02港元股份 股2
的持有人，茲委任3大會主席或
地址為
為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年八月八日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈27樓舉行的股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等按如下所示（倘無此指示，則按本人╱吾等的受委代表認為適當的方式）就召開上述大會的通告（「通告」）所載之決議案進行表決：

普通決議案 贊成4 反對4

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務

報表及本公司董事（「董事」）與獨立核數師報告。

2. (a) 重選胡伯杰先生為執行董事。

(b) 重選王綺蓮女士為獨立非執行董事。

3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。

4. 續聘奧柏國際會計師事務所為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。

5. (A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於本決議案

日期已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%本公司股份（包括出售或

轉讓任何庫存股份）。*

(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期已發

行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%股份。*

(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中

額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股份）的一般授權。*

* 有關所提呈決議案全文，請參閱本公司日期為二零二五年六月二十七日的通函所載通告。

日期：二零二五年 月 日

簽署6：
附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所有本公司股本中的股份有關。

3. 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由
簽署人簡簽示可。

4. 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」方格內填上「？」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」方格內填上「？」號。 閣下如未有作出指示，
則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出召開會議通告所載以外的其他決議案，受委代表有權自行決定如何投票。

5. 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前
送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

6. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司主管人員或授權人或其他獲正式授權
的人士親筆簽署。

7. 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委
任代表出席大會，則上述出席大會的人士中，僅在股東名冊內就有關股份排名首位的人士……
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