公告日期：2020-12-07

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本通告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》（「GEM上市规则」）而刊载，旨在提供有关赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）的资料；本公司的董事（「董事」）愿就本通告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本通告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本通告或其所载任何陈述产生误导。

赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：08235）

www.ccidconsulting.com

内资股类别股东会通告

兹通告赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二零年十二月二十三日（星期三）下午二时正（紧接本公司临时股东大会）假座中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层举行内资股类别股东会，借以审议并酌情通过本公司以下决议案：

特别决议案

1. 审议及批准建议修订本公司之公司章程，并授权董事会办理相关变更登记╱备
案等手续。

承董事会命

赛迪顾问股份有限公司
董事长

夏琳

中国北京，二零二零年十二月七日
* 仅供识别

于本通告日期，董事会成员包括两名执行董事夏琳女士及秦海林先生；及三名独立非执行董事郭新平先生、李雪梅女士和陈永正先生。
附注：
1. 为确定有权出席内资股类别股东会并于会上投票的股东，本公司将于二零二零年十二月二十
二日（星期二）至二零二零年十二月二十三日（星期三）（包括首尾两日）暂停办理本公司股东过
户登记手续，期间不会办理任何股份过户登记手续。为符合出席内资股类别股东会资格，所
有股份过户文件连同有关股票必须于二零二零年十二月二十一日（星期 一）下 午四时三十分
前，送达本公司之中国主要营业地点，地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10
层。

二零二零年十二月二十一日（星期一）营业时间结束时名列本公司股东名册的股东将有权出席
内资股类别股东会及于会上投票。
2. 凡有权出席上述通告所召开的内资股类别股东会及于会上投票的股东，均可以书面方式委任
一位或以上代表代其出席内资股类别股东会及投票。委任代表毋须为股东。
3. 兹附奉适用于内资股类别股东会的代表委任表格。委任代表的文据须由委任人或获其正式书
面授权的受权人签署或（如委任人为公司或法人）加盖公司印鉴或由其董事或获正式书面授权
的受权人亲笔签署，方为有效。
4. 委任代表的文据须于内资股类别股东会指定举行时间前不少于24小时或其任何续会指定时间
前24小时送达本公司之中国主要营业地点，地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦
10层，方为有效。
5. 已填妥及签署的回条须于二零二零年十二月十七 日（星 期四）或 之前送达本公司主要营业地
点，地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层，回条可以邮寄、传真或以专人递
送方式交回。
6. 出席内资股类别股东会的股东须自行承担交通及食宿费用。
7. 本公司于中国的主要营业地点：

中国北京市海淀区

紫竹院路66号

赛迪大厦10层

电话号码：(8610) 8855 8512

传真号码：(8610) 8855 9009

本通告将自其刊发日期起计最少七天于GEM网站www.hkgem.com「最新公司公告」页内刊载，并于本公司网站www.ccidc……
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