公告日期：2020-12-07

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本通告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》（「GEM上市 规则」）而刊载，旨在提供有关赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）的资料；本公司的 董事（「董事」）愿就本通告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合 理查询后，确认就其所知及所信，本通告所载资料在各重要方面均属准确完备，没 有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本通告或其所载任何陈述 产生误导。

赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：08235）

www.ccidconsulting.com

临时股东大会通告

兹通告赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二零年十二月二十三日（星期 三）下午二时正假座中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层召开临时股东大 会，借以审议并酌情通过本公司以下决议案：
除非另有所指，本通告所用的词汇与本公司日期为二零二零年十二月七日的通函（「该通函」）所定义者具有相同涵义，拟议决议案详情请见该通函。

普通决议案

1. 审议及批准选举胡斌先生为本公司之独立非执行董事，任期自临时股东大会之
日起至第七届董事会结束之日，并授权董事会厘定其酬金；
* 仅供识别

特别决议案

2. 审议及批准建议修订本公司之公司章程，并授权董事会办理相关变更登记╱备
案等手续。

承董事会命

赛迪顾问股份有限公司
董事长

夏琳

中国北京，二零二零年十二月七日
于本通告日期，董事会成员包括两名执行董事夏琳女士及秦海林先生；及三名独立非执行董事郭新平先生、李雪梅女士和陈永正先生。
附注：
1. 为确定有权出席临时股东大会并于会上投票的股东，本公司将于二零二零年十二月二十二日
（星期二）至二零二零年十二月二十三日（星期三）（包括首尾两日）暂停办理本公司H股股东过
户登记手续，期间不会办理任何H股过户登记手续。为符合出席临时股东大会资格，所有H股
过户文件连同有关股票必须于二零二零年十二月二十一日（星期一）下午四时三十分前，送达
本公司之H股过户登记处卓佳登捷时有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心54
楼。

二零二零年十二月二十一日（星期一）营业时间结束时名列本公司股东名册的股东将有权出席
临时股东大会及于会上投票。
2. 凡有权出席上述通告所召开的临时股东大会及于会上投票的股东，均可以书面方式委任一位
或以上代表代其出席临时股东大会及投票。委任代表毋须为股东。
3. 兹附奉适用于临时股东大会的代表委任表格。委任代表的文据须由委任人或获其正式书面授
权的受权人签署或（如委任人为公司或法人）加盖公司印鉴或由其董事或获正式书面授权的受
权人亲笔签署，方为有效。
4. 委任代表的文据须于临时股东大会指定举行时间前不少于24小时（即二零二零年十二月二十二
日（星期二）下午二时正）或其任何续会指定时间前24小时送达本公司之中国主要营业地点（就
内资股而言），地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层，或本公司H股过户登记
处卓佳登捷时有限公司（就H股而言），地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼，方为
有效。

5. 已填妥及签署的回条须于二零二零年十二月十七日（星期四）或之前送达本公司的H股过户登
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