公告日期：2020-12-07

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本公告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》（「GEM上市规则」）而刊载，旨在提供有关赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）的资料；本公司的董事（「董事」）愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

赛 迪 顾 问 股 份 有 限 公 司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：08235）

www.ccidconsulting.com

董事调任

建议选举独立非执行董事

变更董事委员会成员组成

建议修订公司章程

董事调任
赛迪顾问股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，秦海林先生（「秦先生」）已由非执行董事调任为执行董事（「该调任」），自2020年12月7日起生效。秦先生于该调任后继续担任本公司总经理。秦先生之履历详情载于本公告附录一。
根据本公司与秦先生订立的服务合同，秦先生于本公司的服务任期自2020年12月7日起至第七届董事会结束为止。秦先生有权收取薪酬，有关薪酬建议乃由董事会薪
酬委员会及董事会参考现行市况以及秦先生的表现及专业知识而厘定，并最终由本公司股东审批同意。董事会薪酬委员会不时会检讨秦先生的薪酬。
建议选举独立非执行董事
董事会欣然宣布，因应董事会提名委员会的推荐，董事会谨此提名胡斌（「胡先生」）先生为独立非执行董事（「建议选举董事」）。根据公司章程，建议选举董事将以普通决议案方式于临时股东大会，由股东批准后方可作实。胡先生之履历详情载于本公告附录一。
胡先生之任期将自临时股东大会之日起至第七届董事会结束为止。根据公司章程，胡先生的任期届满可连选连任。待于临时股东大会上批准委任胡先生为独立非执行董事后，本公司将与胡先生订立一份服务合同。
胡先生之薪酬将由股东于临时股东大会上授权董事会厘定，薪酬厘定将参照胡先生于本公司之职务及职责、其经验、专业资格、投入本公司业务之时间以及本公司现状、市场情况按公平原则，且符合适用法律、法规及监管条文以及本公司的相关薪酬政策。
董事会已收到胡先生根据GEM上市规则第5.09条发出的独立性确认书。
建议变更董事委员会成员组成
胡先生于临时股东大会正式获委任为独立非执行董事后，本公司将添加胡先生为董事会审核委员会的成员。

建议修订公司章程
为实行调整董事会人员构成及考虑本公司自身实际情况，董事会于2020年12月7日通过一项决议案，提议修订公司章程（「建议修订公司章程」）。有关建议修订公司章程的全文，请参阅本公告附录二。
建议修订公司章程须待股东分别于临时股东大会及类别股东会（包括内资股类别股东大会及H股类别股东大会）上以一项特别决议案的方式批准后，方可作实。除建议修订公司章程所载的修订外，经修订公司章程的其他条文仍维持不变。建议修订公司章程将于股东分别在临时股东大会及类别股东会上批准，及经中国相关监管机关批准并向其登记╱备案后生效。
一份载有（其中包括）建议选举独立非执行董事及建议修订公司章程的详情的通函，连同举办临时股东大会及类别股东会的通告，将于适当时候向股东寄发。

承董事会命

赛迪顾问股份有限公司
董事长

夏琳女士

中国北京，2020年12月7日
于本公告日期，董事会成员包括两名执行董事夏琳女士及秦海林先生；及三名独立非执行董事郭新平先生、李雪梅女士和陈永正先生。
本公告将自其刊发日期起计最少七天于GEM网站www.hkgem.com「最新公司公告」页内刊载，并于本公司网站www.ccidcon……
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