公告日期：2026-06-02

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北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股票編號：08095）

H股類別股東會通告

茲通告北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月 二十六 日（星 期五）中午十二時正假座中華人民共和國（「中國」）北 京市海淀區成府 路207號北大青鳥樓3樓B座A會議室（郵編100871）舉行H股持有人的類別股東會（「H 股類別股東 會」），以 考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議
(1) 批准本公司日期為二零二六年六月三日之通函附錄二內所載對本公司現有組
織章程細則之建議修訂；
(2) 批准及採納本公司日期為二零二六年六月三日之通函附錄二內所載本公司之
新組織章程細 則（其已提呈H股類別股東會，並由H股類別股東會主席簡簽，
以資識別）為本公司之組織章程細則，以取代及排除本公司之現有組織章程
細則；及

(3) 授權本公司任何一名董事根據中國及香港的適用法律和法規以及香港聯合交
易所有限公司GEM證券上市規則的相關規定進行有關的登記及備案程序。」
代表董事會

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

主席

鄭重

中國，北京
二零二六年六月三日
附註：
(A) 就釐定出席H股類別股東會並於會上投票權利而言之記錄日期為二零二六年六月二十六日（星
期 五）。本公司將於二零二六年六月二十三 日（星 期二）至二零二六年六月二十六 日（星 期五）
（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會登記本公司股份（「股份」）
過戶。為符合資格出席H股類別股東會及於會上投票，H股之所有過戶文件連同有關股票，
須最遲於二零二六年六月二十二日（星期 一）下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登
記處香港中央證券登記有限公司。

香港中央證券登記有限公司之地址如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（傳真號碼：852-2865-0990）
(B) 凡有權出席H股類別股東會並於會上投票之H股持有人，均有權委任一名或以上人士（不論
是否H股持有 人）為 其委任代表，代其出席H股類別股東會，並於會上代其投票。
(C) 委任代表之文據必須由委託人或其以書面形式正式授權之人士簽署；就法人而言，則必須
加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式書面授權人士之親筆簽署。如該文據由委託人授權
之人士簽署，則授權簽署之授權書或其他授權文件，必經由公證人簽署證明。
(D) 代表委任之文據連同（如代表委任之文據乃由委託人授權一名人士簽署）經公證人簽署證明
之授權書或其他授權書副本，必須於二零二六年六月二十五日（星期四）中午十二時正或H
股類別股東會之任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處
香港中央證券登記有限公司，方為有效。

香港中央證券登記有限公司之地址如下：

香港皇后大道東183號合和中心17M樓（傳真號碼：852-2865-0990）

(E) 如H股持有人委任其他人士出席H股類別股東會，該委任代表必須出示身份證明文件及受委
代表或其法律代表已簽署並列明簽發日期之文據。如法人H股持有人委派代表出席H股類別
股東會，則有關代表必須出示身份證明文件及經公證人簽署並經法人董事會委任有關代表
之決議案副本。
(F) H股類別股東會預期為時30分鐘。出席H股類別股東會之H股持有人須承擔本身之交通及住
宿開支。……
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