公告日期：2026-06-02

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北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股票編號：08095）

股東週年大會通告

茲通告北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十六 日（星 期五）上午十時三十分假座中華人民共和 國（「中 國」）北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓B座A會議室（郵編100871）舉 行二零二五年度股東週年大會（「股 東週年大 會」），以 處理下列事項：
I. 以普通決議案通過之事項：

「動議

1. 批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司董事會報告；

2. 批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；

3. 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經
審核綜合財務報表；

4. 批准截至二零二五年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案；
5. 批准截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司董事薪酬之建議；
6. 批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至二零二六年十二
月三十一日止年度本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會決定其
酬金；」及

II. 以特別決議案通過之事項：

1. 「動議

(1) 在依照下列條件之前提下，給予本公司董事會無條件及一般權力
以發行、配發及處理本公司股本之額外股份（不論是非上市股份或
H股），及就該等股份訂立或授予發售建議、協議及購買權：

(a) 除本公司董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議
或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間
結束後始行使有關權力外，該授權不得超逾有關期間；

(b) 由本公司董事會所配發或有條件或無條件同意配發（不論是
否根據購買權或其他原因配發）之股份總數不得超過：

(i) 已發行非上市股份總數之20%；及

(ii) 已發行H股總數之20%，

兩者情況均以本決議案日期為準；及

(c) 本公司董事會僅在符合（不 時修訂之）中 國公司法及香港聯合
交易所有限公司GEM證券上市規則及在獲得中國證券監督管
理委員會及╱或其他有關中國政府機關批准之情況下，方會
根據有關授權行使上述權力。

就本決議案而言：

「非上市股份」 指本公司普通股本中每股面值人民幣0.1元之
非上市股份，以人民幣認購或入賬列作繳足
股款；

「H股」 指本公司股本中每股面值人民幣0.1元以港元
認購及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」 指由本決議案獲得通過之日起至下列最早之
日期止之期間：

(i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週
年大會結束時；或

(ii) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；
或

(iii) 本公司股東於股東大會通過特別決議案
撤銷或更改本決議案所載列授權之日；
……
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