公告日期：2025-08-20

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OOH Holdings Limited

奧 傳 思 維 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8091）

於二零二五年八月二十日舉行之股東週年大會

投票表決結果

茲提述奧傳思維控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十二日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，通告所載之所有經提呈決議案已於二零二五年八月二十日舉行 之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。
於二零二五年八月二十日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有經提呈決議案 均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。
於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，其為賦予股 東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據GEM上市 規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須於會上放棄 投票贊成任何決議案，且根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄 投票。概無任何人士於通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反 對或放棄投票。
決議案全文載於通告及有關各項經提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一 383,400,000 0

日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事 (100%) (0%)

報告及獨立核數師報告。

2. 重選周慧珠女士為本公司執行董事。 383,400,000 0

(100%) (0%)

票數(%)

普通決議案

贊成 反對

3. 重選梁俊威先生為本公司執行董事。 383,400,000 0

(100%) (0%)

4. 重選張潔怡女士為本公司獨立非執行董事。 383,400,000 0

(100%) (0%)

5. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 383,400,000 0

(100%) (0%)

6. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司 383,400,000 0

獨 立 核 數 師 ， 並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 薪 (100%) (0%)

酬。

7. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處 383,400,000 0

理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股 (100%) ……
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