公告日期：2026-06-04

China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited
中國水發興業新材料控股有限公司

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：8073）

於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人╱吾等
地址（附註1）

乃中國水發興業新材料控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元的普通股（「股份」） 股（附註2）
的登記持有人，茲委任

地址 （附註3）
或如其未能出席，則大會主席為本人╱吾等的代表（附註4），代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年六月三十日（星期二）下午三時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會），並按下列指示就股東週年大會通告所載的決議案代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義投票。如無任何指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。

普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5）

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度

之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師報告；

2. 重新委任容誠（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會（「董

事會」）釐定其薪酬；

3. (a) 重選張超先生為執行董事

(b) 重選劉勇先生為執行董事

(c) 重選李玲博士為獨立非執行董事

(d) 授權董事會釐定董事薪酬

4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數（不包括

庫存股份，如有）20%之本公司額外股份（包括任何銷售或轉讓庫存股份）*

5. 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如

有）10%之本公司股份*

6. 擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份（包括任何銷售或轉讓庫存股

份）之一般授權，股份數目為本公司所購回本公司已發行股份總數*

* 決議案全文刊載於股東週年大會通告內，該通告刊載於本公司日期為二零二六年六月五日刊發的通函內，並連同本代表委任表格發送予本公
司股東。

日期： 簽署：（附註6）

附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。

3. 請於適當欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格的每項更
改，均須由簽署的股東簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。

4. 凡有權於股東週年大會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會。如委任超過一名代表，則委任書須指明所委任代表各自所
代表的股份數目。

5. 重要資料： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「？」。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「？」號。
如欲就獲委任代理人代表部分股份數目作出投票，請在適當欄內註明所投票的正確股份數目代替「？」號。在股東週年大會上以書面點票方
式進行表決時，擁有兩票投票權或以上的股東（包括其受委代表）無需就其所有票數作出相同投票決定。倘 閣下並無作出任何投票指示，
則 閣下的代表可自行酌情投票。此外， 閣下的代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於召開股東週年大會的通告的決議案
自行酌情投票。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印……
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