公告日期：2025-11-07

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董事、董事委員會組成及行政總裁之變動

董事會謹此宣佈以下變動，自2025年11月7日起：
1. 孫海濤先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成
員及行政總裁；
2. 劉佳女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核
委員會成員；
3. 鄭明高先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員
會成員；
4. 馮羽女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及
審核委員會成員；及
5. 朱正陽先生已獲委任為行政總裁。

執行董事、獨立非執行董事及行政總裁辭任
中彩網通控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：
(i) 由於孫海濤先生（「孫先生」）決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任本公司
執行董事、董事會主席、提名委員會（「提名委員會」）主席、薪酬委員會（「薪酬
委員會」）成員及行政總裁（「行政總裁」），自2025年11月7日起生效；及
(ii) 由於劉佳女士（「劉女士」）決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任本公司獨
立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員 會（「審核委員
會」）成員，自2025年11月7日起生效。
孫先生及劉女士各自已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。
委任執行董事、獨立非執行董事及行政總裁
董事會進一步宣佈：
(i) 鄭明高先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及
薪酬委員會成員，自2025年11月7日起生效；
(ii) 馮羽女士（「馮女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員
會成員及審核委員會成員，自2025年11月7日起生效；及
(iii) 朱正陽先生（「朱先生」）已獲委任為行政總裁，自2025年11月7日起生效。

鄭先生、馮女士及朱先生各自之履歷詳情如下：
鄭明高先生，53歲，於企業金融及管理方面擁有逾20年經驗。鄭先生曾分別於樂金電子（中國）有限公司、中國中化集團有限公司及北大方正集團有限公司任職運營經理、審計總監及助理總裁等職位。鄭先生自2022年6月24日起獲委任為北京啟辰未來控股集團有限公司董事長。鄭先生亦自2022年12月1日起獲委任為信達國際控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：111）的獨立非執行董事。彼曾於2012年至2016年相繼擔任中國高科集團股份有限公司（「中國高科」，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600730）財務總監、董事及總裁。鄭先生於2010年獲北京交通大學頒授產業經濟學博士，並於2012年獲中國人民大學頒授應用經濟學博士後證書。彼現為國際註冊內部審計師，並持有證券行業及保險行業高管資質證書。鄭先生已與本公司訂立委任合約，初步任期自2025年11月7日起計為期三年，並可自動續期三年。根據委任合約，彼無權享有董事袍金但有權享有酌情花紅，乃按照本公司內部規定而釐定。鄭先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考本公司內部規定以及其責任及表現進行年度審查。

鄭先生為Qichen High-tech Management Consulting Ltd（. 「Qichen High-tech」）的
董事及最終實益擁有人，持有其100%已發行股本，而Qichen High-tech為本公司單一最大股東，持有本公司已發行股本總額約29.00%。因此，鄭先生透過QichenHigh-tech於本公司已發行股本總額的29.00%中擁有權益。
馮羽女士，30歲，自2023年8月起於香港大學經濟及工商管理學院相繼擔任博士後研究員及研究助理教授。馮女士於2018年獲中國中央財經大學頒授管理學文學學士學位（金融學雙專業），並於2023年獲中國北京大學頒授工商管理管理科學博士學位。

馮女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年11月7日起計為期三年，並可自動續期三年。根據委任函，彼有權享有每年100,000港元之董事袍金及酌情花紅，乃根據薪酬委員會按照本公司內部規定、當前市場水平以及其責任及經驗所作出的推薦而釐定。馮女士之薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考當前市場水平以及其責任及表現進行年度審查。
鄭先生及馮女士各自的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，且將合資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。朱正陽先生，33歲，擁有超過九年的管理經驗。彼曾相繼於2……
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