公告日期：2026-03-20

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PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8 0 6 6)

更改董事會會議日期

茲提述品創控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月十二日之公告，內容有關本公司於二零二六年三月二十四日（星期二）中午十二時假座香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座 7 樓 710 室舉行董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉以商討下列事項：

(1) 考慮及通過本公司與其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經
審核綜合賬目，並批准將此末期業績公佈草擬本刊登於聯交所網站及本公司
網站；

(2) 考慮派發末期股息（如有）；

(3) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續（如有需要）；

(4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及

(5) 商議其他事務。

董事會謹此宣佈，由於更改會議安排，董事會會議已改期至二零二六年三月三十一日（星期二）下午三時於上述地點舉行。

承董事會命

品創控股有限公司
董事

張維文

香港，二零二六年三月二十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，吳玉珺女士 (主席) 、郭榕翔先生、張維文先生(行政總裁)及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、楊文哲先生及陳兆榮先生。
本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導。
本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站 www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.phoenitron.com內。

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