公告日期：2024-11-19

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Global Mastermind Holdings Limited

環 球 大 通 集 團 有 限 公 司 *

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8063）

(1)變更董事；

(2)委任主席；

(3)變更公司秘書及授權代表；

及

(4)董事委員會組成變動

董事會宣佈，自 二零二四年十一月十九日起：
(i) 黃俊雄先生已辭任執行董事；
(ii) 黎學廉先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會
成員；
(iii) 羅國豪先生已辭任獨立非執行董 事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
(iv) 劉美盈女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委
員會成員；
(v) 姚道華先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪 酬委員會成 員、提 名委員
會成員及企業管治委員會成員；
*　僅供識別

(vi) 蒙品文先生已獲委任為主席及GEM上市規則第5.24條項下之授權代表，並辭任薪酬委
員會成員及提名委員會成員；
(vii) 朱曼婷女士已辭任公司秘書、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表及公司條例項下
之授權代表；及
(viii)周丹青先生已獲委任為公司秘書及公司條例項下之授權代表。
(1) 變更董事

董事辭任

Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（「本公 司」，連 同其附屬公司
統稱「本 集團」）董事（「董 事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，由 於需付出更多時間及精力於其自
身業 務，( i )黃俊雄先 生（「黃 先生」）已辭任執行董 事；( i i )黎學廉先生（「黎先 生」）已 辭任獨
立非執行董事；及(iii)羅 國豪先生（「羅先 生」）已 辭任獨立非執行董 事，自二零二四年十一
月十九日起生 效。

黃先 生、黎先生及羅先生各自已分別確認，彼 與董事會、本 公司董事委員會及╱或本公司
並無意見分 歧，亦 無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股 東（「股 東」）或 香港聯合交易
所有限公 司（「聯交 所」）垂注。

董事會謹此對黃先生、黎先生及羅先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感
謝。
*　僅供識別

委任獨立非執行董事
董事會進一步宣 佈，劉 美盈女士（「劉女 士」）及 姚道華先生（「姚先 生」）已獲委任為獨立非執行董事，自 二零二四年十一月十九日起生效。
劉女士，42歲，畢業於香港中文大學，獲頒社會科學學士學位，主修經濟學。彼於金融市場及核保方面擁有豐富經驗。彼自二零零八年十一月起一直為美國壽險管理學會(Life
Office Management Association)頒發之壽險管理師(fellow member of Life Management
Institute)。彼曾(i)於二零一七年八月三十一日至二零二一年四月十五日擔任天璽曜11有限公司（股份代號：1010）之執行董事；(ii)於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日擔任保集健康控股有限公司（股 份代號：1246）之獨立非執行董事；及(iii)自二零一五年十一月二十七日起擔任基石金融控股有限公 司（股份代號：8112）之 獨立非執行董事。
姚先生，42歲，畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位，主修專業會計課程，並自二零零八年起為香港會計師公會之執業會計師。彼於香港上市公司之財務會計及審計方面擁有逾15年經 驗。彼曾(i)於二零二一年五月二十七日至二零二一年七月二十二日擔任德泰新能源集團有限公 司（股份代號：559）之執行董 事；(ii)自 二零一七年七月三十一日起擔任中國環保能源投資有限公司（股份代號：986）之 獨立非執行董事；( i i i )自 二零二零年五月二十七日起擔任煜榮集團控股有限公 司（股份代號：1536）之 獨立非執行董 事；及(……
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