公告日期：2025-07-16

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EFT Solutions Holdings Limited

俊盟國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8062）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲通告俊盟國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月8日（星期五）上午十一
時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中13–14號 歐 陸 貿 易 中 心22樓 舉 行 股 東 週 年 大 會，以
考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 決 議 案：

普 通 決 議 案

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年3月31日 止 年 度 的 經 審
核 綜 合 財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。

2. a. 重 選 以 下 本 公 司 退 任 董 事：

i. 林 靜 文 女 士 為 本 公 司 非 執 行 董 事。

ii. 黃 平 耀 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。

iii. 鄭 慧 善 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。

b. 授 權 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 本 公 司 董 事 酬 金。

3. 續 聘 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定
其 酬 金。

4. 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 普 通 決 議 案：

(A) 「動 議：

(i) 在 下 文 第(iii)段 的 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事（「董 事」）
於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行
或 以 其 他 方 式 處 理 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份 或 可 轉 換 為 股 份 的
證 券 或 購 股 權、認 股 權 證 或 可 認 購 本 公 司 股 份 或 有 關 可 換 股 證 券
的 類 似 權 利，以 及 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使 該 等 權 力 的 建 議、協 議
及╱或 購 股 權（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 債 券、認 股 權 證 及 債 權
證）；

(ii) 上 文 第(i)段 的 批 准 應 為 於 董 事 獲 授 予 的 任 何 其 他 授 權 以 外 的 授
權，並 將 授 權 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 作 出 或 授 出 可 能 須
於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的 建 議、協 議 及╱或 購 股 權；

(iii) 董 事 根 據 上 文 第(i)段 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 所 配 發 或 同 意 有
條 件 或 無 條 件 將 予 配 發（不 論 是 否 根 據 購 股 權 或 其 他 方 式 配 發）的
股 份 數 目 總 額，不 得 超 過 於 本 決 議 案 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份
總 數 的20%，惟 根 據(1)供 股（定 義 見 下 文）；或(2)根 據 本 公 司 購 股
權 計 劃 或 當 時 所 採 納 以 向 本 公 司 及╱或 其 任 何 附 屬 公 司 的 董 事、
高 級 職 員 及╱或 僱 員 授 出 或 發 行 股 份 或 ……
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