公告日期：2026-04-24

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全
部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8049）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年
六 月 九 日（星 期 二）上 午 十 一 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）吉 林 省 通 化 市 輝
南 縣 朝 陽 鎮 經 濟 開 發 區 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），藉 以 考 慮 下 列 事
項：
特 別 決 議 案：

1. 動 議 本 公 司 將 宣 佈 並 建 議 派 付 以 前 財 政 年 度 的 特 別 股 息 每 股 人 民 幣0.25
元（含 稅）。本 公 司 將 於 二 零 二 六 年 七 月 十 日 或 之 前 向 於 二 零 二 六 年 六 月
二 十 六 日 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 股 東 派 付 建 議 之 股 息。

承 董 事 會 命

吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司
主 席

張 弘

中 國 吉 林 省 通 化 市

二 零 二 六 年 四 月 二 十 四 日

附 註：

1. 按 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則，上 述 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 的 任 何 本 公 司 股 東
有 權 委 派 一 名 或 以 上 的 代 表 代 其 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票。受 委 任 代 表 毋 須 為 本
公 司 的 股 東。

2. H股 持 有 人 的 代 表 委 任 表 格 及（如 該 代 表 委 任 表 格 經 授 權 代 表 的 委 託 書 或 其 他 授 權 書 項
下 的 人 士 簽 署）該 委 託 書 或 授 權 書 經 公 證 人 證 明 的 副 本，最 遲 須 於 股 東 特 別 大 會 舉 行24
小 時 前 或 指 定 投 票 時 間24小 時 交 回 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東
183號 合 和 中 心17樓1712–1716號 舖（「本 公 司 的 股 份 過 戶 登 記 處」），方 為 有 效。

3. 內 資 股 持 有 人 的 代 表 委 任 表 格 及（如 該 代 表 委 任 表 格 經 授 權 代 表 的 委 託 書 或 其 他 授 權 書
項 下 的 人 士 簽 署）該 委 託 書 或 授 權 書 經 公 證 人 證 明 的 副 本 最 遲 須 於 股 東 特 別 大 會 舉 行24
小 時 前 或 指 定 投 票 時 間24小 時 前 交 回 本 公 司 的 註 冊 地 址，方 為 有 效。

4. 本 公 司 股 東 或 其 授 權 代 表 於 出 席 股 東 特 別 大 會 時 須 出 示 其 身 份 證 明 文 件。

5. 本 公 司 將 由 二 零 二 六 年 五 月 十 一 日 至 二 零 二 六 年 六 月 九 日 止（包 括 首 尾 兩 日）期 間 暫 停 辦
理 股 東 登 記，期 間 將 不 會 辦 理 股 份 轉 讓 的 登 記。就H股 持 有 人 而 言，為 確 保 有 權 出 席 上 述
……
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