公告日期：2026-04-24

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吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8049）

公 佈 及

股 東 週 年 大 會 通 告

摘 要
本公司董事會接獲通知，自二零二六年六月九日起，張弘先生、張曉光先生、
趙 寶 剛 先 生 及 吳 國 文 先 生 擬 辭 任 執 行 董 事，以 及 喬 曉 春 女 士 擬 辭 任 監 事，
原 因 為 彼 等 已 達 到 退 休 年 齡，以 上 辭 任 將 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 批 准 新 任
人 員 委 任 後 正 式 生 效。

董 事 會 宣 佈 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 六 月 九 日 舉 行 股 東 週 年 大 會，會 上 將
分 別 提 呈 普 通 決 議 案，供 本 公 司 股 東 審 議 及 批 准 委 任 王 威 先 生、遲 春 紅 女 士
及 李 寧 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事 以 及 張 彪 先 生 為 本 公 司 監 事。

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，
張 弘 先 生、張 曉 光 先 生、趙 寶 剛 先 生 及 吳 國 文 先 生 已 提 交 其 辭 呈 書，原 因 為 彼
等 已 達 退 休 年 齡，擬 待 股 東 週 年 大 會 審 議 通 過 新 任 董 事 委 任 後，於 二 零 二 六 年
六 月 九 日 起 辭 任 本 公 司 執 行 董 事；其 中，張 弘 先 生 將 同 步 辭 任 本 公 司 授 權 代
表、薪 酬 委 員 會 成 員，張 曉 光 先 生 將 同 步 辭 任 本 公 司 提 名 委 員 會 成 員，趙 寶 剛
先 生 將 同 步 辭 任 本 公 司 授 權 代 表。此 外，喬 曉 春 女 士 亦 已 因 退 休 理 由 提 交 辭 呈
書，擬 待 股 東 週 年 大 會 審 議 通 過 新 任 監 事 委 任 後，於 二 零 二 六 年 六 月 九 日 起 辭
任 本 公 司 監 事。

張 弘 先 生、張 曉 光 先 生、趙 寶 剛 先 生 及 吳 國 文 先 生 已 確 認，彼 等 與 董 事 會 概 無
意 見 分 歧，且 概 無 其 他 有 關 彼 等 辭 任 之 事 宜 需 提 請 本 公 司 股 東 注 意。

除 上 述 擬 退 休 辭 任 人 士 外，另 有 兩 位 現 任 執 行 董 事 張 翼 先 生，徐 向 夫 先 生，還
有 三 位 獨 立 非 執 行 董 事 高 其 品 先 生、白 君 貴 先 生、田 傑 女 士 和 兩 位 監 事 鄢 禮 玉
先 生，王 英 旭 先 生 將 於 本 次 股 東 週 年 大 會 重 選 連 任。

董 事 會 宣 佈 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 六 月 九 日 舉 行 股 東 週 年 大 會，會 上 將 分
別 提 呈 普 通 決 議 案 供 本 公 司 股 東 批 准 委 任 王 威 先 生、遲 春 紅 女 士 及 李 寧 女 士
為 本 公 司 執 行 董 事 及 張 彪 先 生 為 本 公 司 監 事。有 關 各 董 事 及 監 事 候 選 人 的 詳
細 資 料，請 參 閱 附 錄 二。

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年
六 月 九 日 星 期 二 上 午 十 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）吉 林 省 通 化 市 輝 南
縣 朝 陽 鎮 經 濟 開 發 區 舉 行 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 股 東 週 年
大 會（「股 東 週 年 大 會」），藉 以 處 理 下 列 事 項：

為 普 通 決 議 案：

1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合
財 務 報 表、本 公 司 的 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告；

2. 考 慮 及 批 准 本 公 司 截……
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