公告日期：2024-08-14

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告乃遵照香港联合交易所有限公司创业板（「创业板」）证券上市规则的规定而提供有关御德国际控股有限公司（「本公司」）之资料，本公司董事（「董事」）愿就本公告所载资料共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德国际控股有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：08048）

董事会会议改期公告

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，原定于 二零二四年八月十四日（星期三）举行之董事会会议，现改于 二零二四年八月三 十日（星期五）下午二 时半假座香港上环德辅道中199 号无限极广场35楼举行商讨下列事项：
1. 省览及通过本集团（包括本公司及其附属公司）截至二零二四年六月三十日止六
个月的未经审核之中期业绩，并通过将于创业板网页及公司网页内刊登的中期业
绩 公布稿本；
2. 考虑派付股息（如有）；
3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（倘有需要）；及
4. 商议任何其他事项。

承董事会命

御德国际控股有限公司
主席

庄儒平

香港，二零二四年八月十四日
于本公告日期，董事会由三名执行董事庄儒平先生、李霞女士及陈寅先生以及三名独立非执行董事潘汉彦先生、那昕女士及赵霞霞女士组成。
本公告乃遵照创业板上市规则的规定而提供有关本公司之资料。董事愿就本公告所载资料共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信：－(1)本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导成分；及(2)本公告并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告所载任何陈述产生误导。
本公告将自刊登日期起最少七日载于GEM网站（http://www.hkgem.com）之「最新公司公告」网页及本公司网站www.hkjewelry.com.cn内。

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