公告日期：2025-05-26

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China Ocean Group Development Limited

中國海洋集團發展有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：8047）

於二零二五年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會通告內所載之所有適用建議決議案獲股東於二零二四年股東週年大會上以投 票表決方式正式通過。
股東週年大會之投票表決結果
中國海洋集團發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為二零二五年五月二日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內載列之所有適用建議決議案（分別為「股東週年大會」及「適用建議決議案」），已獲本公司每股面值0.01港元之普通股股份之持有人（分別為「股份」及「股東」）於二零二五年五月二十六日（星期一）舉行之股東週年大會（「二零二四年股東週年大會」）上以投票表決方式正式通過。
於股東週年大會日期，已發行股份數目為7,083,656,179股，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票。按聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載列，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。
概無股東須按照GEM上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零二四年五月二日有關股東週年大會通告項下擬進行交易之通函（「通函」）中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，擔任二零二四年股東週年大會投票表決之監票機構。
董事，劉榮生先生、蔡海銘先生、蔡海鵬先生、劉強先生、莊芷睿女士、呂振邦先生、金孝賢先生、李青先生及吳怡先生，均有親身或以電子方式出席股東週年大會。
於股東週年大會上提呈投票之所有決議案之投票表決結果如下：

投票數目(%)

普通決議案

贊成 反對

1 考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度本公 1,695,368,000 0

司之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報 100% 0%

告及獨立核數師（「獨立核數師」）報告；

2 (a) 重選劉榮生先生為執行董事； 1,695,368,000 0

100% 0%

(b) 重選蔡海銘先生為執行董事； 1,695,368,000 0

100% 0%

(c) 重選蔡海鵬先生為執行董事； 1,695,368,000 0

100% 0%

(d) 重選劉強先生為執行董事； 1,695,368,000 0

100% 0%

(e) 重選莊芷睿女士為執行董事； 1,695,368,000 0

100% 0%

(f) 重選陳建長先……
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