公告日期：2023-04-13

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VI VA CHINA HOLDINGS LIMITED

非 凡 中 国 控 股 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8032）

二零二三年四月十三日举行之股东周年大会

之投票结果

兹提述非凡中国控股有限公司（「本公司」）于二零二三年三月二十一日刊发并于其中收录股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通 告」）之 通函（「通函」）。除文义另有所指 外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵 义。
股东周年大会之投票结果
于二零二三年四月十三日举行之股东周年大会 上，通告所载述之所有提呈决议案均以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为监票 员，负责于股东周年大会上点 票。
于二零二三年四月四日，已发行股份总数为9,684,261,727股股份，此 乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就所有提呈决议案投票之股份总数。概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会并须根据GEM上市规则第17.47A条所载规定于会上就决议案放弃投票赞成。概无股份之持有人须根据GEM上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票。任 何股东于股东周年大会上对任何提呈决议案进行的投票表决概无投票限制且概无股东于通函中表明彼等拟于股东周年大会上投票反对或放弃投票所提呈之决议 案。

董事会欣然宣 布，于股东周年大会上提呈之所有决议案已于股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。有 关各项决议案之投票结果如下：

票数（附注2）

普通决议案（附注1及附注3） （概约百 分 比）

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审核 6,113,772,940 9,592,000
财务报表、本 公司董事会报告及本公司核数师报告 (99.84%) (0.16%)

2. (a) 重选马咏文先生为非执行董事 6,112,003,545 11,361,395
(99.81%) (0.19%)

(b) 重选吕红女士为非执行董事 6,114,427,553 8,937,387
(99.85%) (0.15%)

(c) 重选李勍先生为独立非执行董事 6,123,043,678 321,262

(99.99%) (0.01%)

(d) 重选汪延先生为独立非执行董事 6,117,286,746 6,078,194
(99.90%) (0.10%)

(e) 授权董事会厘定董事酬金 6,122,788,940 576,000

(99.99%) ……
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